Ухвала суду № 49269851, 03.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1837/14-к

Провадження 1-кс/127/695/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором О.М.Муляр, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000006 про ухилення від сплати єдиного соціального внеску службовими особами Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28).

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, в період з 01.09.2012 року по 01.01.2014 року під час нарахування заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у звязку із вагітністю (пологами) та їх виплати найманим працівникам товариства умисно ухилились від сплати податків до бюджету (єдиного соціального внеску) шляхом його неперерахування в сумі 2 063 тис. грн.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки №26000300000515 та №26044300000515 відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), відкритих ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Діамантбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Діамантбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертиз, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів стосовно інформації по рахунках Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) №26000300000515 та №26044300000515 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2012 по 31.01.2014.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000300000515 та №26044300000515 , відкритих Філією «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.09.12 по 31.01.14;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.09.12 по 31.01.14;

- чеків на отримання готівки за період з 01.09.12 по 31.01.14, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: