Ухвала суду № 49269832, 25.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1217/14-к

Провадження 1-кс/127/439/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Вінницькій області та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, та їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Муляр О.М., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013010000000226 від 14.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що директором ПП Сіопт-Агро (код за ЄДРПОУ 38373395, адреса: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Немія, вул. Лісова, буд. 41-А) ОСОБА_2 протягом 2-го кварталу 2013 року отримано дохід як фізичною особою в сумі 3450000 грн. Здійснення фінансових операцій щодо зняття готівкових коштів проводилось з рахунку № 26007300114343, відкритому в ТВБВ № 10001/0160 філії Вінницького облуправління АТ Ощадбанк (м. Вінниця, вул. Київська, 114).

Джерелом походження коштів на вказаному рахунку підприємства, які в подальшому конвертувались у готівку, були безготівкові кошти, що надійшли з рахунків значної кількості контрагентів з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, при цьому сума податку з доходів фізичних осіб становить 586 270,60 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження відомостей Головного управління статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, конт. тел. 52 59 96, 52 57 77) щодо посівних площ, валових зборів, урожайності, обсягів використаних добрив, обсягів та вартості реалізованих сільськогосподарських культур, які були посаджені ПП Сіопт-Агро в період з 01.04.2013 по 31.10.2013.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ПП Сіопт-Агро, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ПП Сіопт-Агро в період з 01.04.2013 по 31.10.2013, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до статистичних документів ПП Сіопт-Агро та їх вилучення, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та повідомив суду, що вище зазначені документи йому потрібні для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник Головного управління статистики у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Головного управління статистики у Вінницькій області, оскільки запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів статистичних документів ПП Сіопт-Агро (код за ЄДРПОУ 38373395, адреса: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Немія, вул. Лісова, буд. 41-А) за період з 01.04.2013 по 31.10.2013, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Вінницькій області та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, та містять назви сільськогосподарських культур, площі засіяних культур ПП Сіопт-Агро за вказаний період; обсяг використаного насінного матеріалу; обсяг використаних ПП Сіопт-Агро добрив; назви та обсяг зібраної сільськогосподарської продукції ПП Сіопт-Агро; обсяг та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції по кожній культурі окремо; середня врожайність по Вінницькій області сільськогосподарських культур, що вирощувались ПП Сіопт-Агро за вказаний період; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації та інші наявні дані на фактичних власників земельних ділянок, що використовувалась ПП Сіопт-Агро та здійснення їх виїмки в Головному управлінні статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: