Ухвала суду № 49268849, 14.08.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

14.08.2013.

Справа №642/7059/13к

Провадження №1-кс/642/1967/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., при секретарі Іншакової О.С., за участі прокурора Муратова С.С., розглянувши клопотання заступника Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ПП Євроімпекс ( ЄДРПОУ 33274921, юридична адреса: АДРЕСА_1) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент, ПП Євроімпекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, виконання робіт повязаних з вказаною технікою та обладнанням, та всіх документів що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроіпмекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент, в тому числі: договорів поставки та підряду з всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з компютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо; - офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів; - офіційно завірених копій документів: контракту на підставі якого ПП Євроімпекс є офіційним дистрибютором компанії LaBounty (США), та інших, ліцензій; - офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиці LaBounty MSD 3000R; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S, тощо; - документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ТОВ Дніпро-інструмент; - документів, що підтверджують виконання робіт по договору, технічну документацію з виготовлення та встановлення додаткового обладнання, перелік співробітників, що виконували зазначені роботи, розрахунок вартості зазначених робіт, акти виконаних робіт, тощо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини з зазначених документів.

Суд, вислухавши прокурора Муратова С.С., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220460000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів (далі ДП Укрспецвагон) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ Дніпро-інструмент (ЄДРПОУ 30536572), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП Укрспецвагон в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ Дніпро-інструмент з ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1) укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ Альфатех є офіційним дистрибютором компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ Дніпро-інструмент та ТОВ Альфатех укладено договір підряду №64/1 на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ Альфатех поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ Дніпро-інструмент за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: Харківська область, м.Лозова, с.м.т. Панютине, вул. Леніна, 5, тобто за юридична та фактична адресою ДП Укрспецвагон (ЄДРПОУ 01056362).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ Альфатех для поставки на ДП Укрспецвагон через ТОВ Дніпро-інструмент за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП Укрспецвагон за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП Укрспецвагон та ТОВ Дніпро-інструмент за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постачання гідроножиць LaBounty MSD 3000R на адресу ТОВ Дніпро-інструмент здійснювало ПП Євроімпекс (ЄДРПОУ 33274921).

Таким чином, документи які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент, ПП Євроімпекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, виконання робіт повязаних з вказаною технікою та обладнанням, та всіх документів що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться на ПП Євроімпекс. Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже прокурором доведено, що завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином з наданих матеріалів вбачається, що існують підстави для задоволення клопотання так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

В іншій частині клопотання, а саме про надання тимчасового доступу та вилучення на ПП Євроімпекс всіх документів що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент, договорів підряду за всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з компютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо, офіційно завірених викопіровок з книг (журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів; документів, що підтверджують виконання робіт по договорам, технічну документацію з виготовлення та встановлення додаткового обладнання, перелік співробітників, що виконували зазначені роботи, розрахунок вартості зазначених робіт, акти виконаних робіт, тощо, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання, так як дані питання відношення до порушеного кримінального провадження не мають.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання заступника Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

2. Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - слідчому Кузубовій Тетяні Олексіївна та старшому слідчому Марченко Олені Миколаївні, оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері - заступнику прокурора Муратову Станіславу Семеновичу, прокурору прокуратури - ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення на ПП Євроімпекс (ЄДРПОУ 33274921, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Погребняка, б.25, 6) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ПП Євроімпекс та ТОВ Альфатех, ПП Євроімпекс та ТОВ Дніпро-інструмент, ПП Євроімпекс та ДП Укрспецвагон, ПП Євроімпекс та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, виконання робіт повязаних з вказаною технікою та обладнанням, в тому числі:

- контракту №221D від 02.08.2012, інвойсу № 51076/27276Т від 30.08.2012;

- офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиці LaBounty MSD 3000R; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S, тощо.

- документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ТОВ Дніпро-інструмент,

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Клименко