Ухвала суду № 49268790, 02.08.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.08.2013

Справа №642/6785/13

Провадження № 1кс/642/1806/13

У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., за участю секретаря Іншакової О.С., старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1, слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м.Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Мазур.Н.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, посадовими особами ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 13/2-Б, офіс 3, згідно договору № 25/03/2011 суборенди нежитлових приміщень від 25 березня 2011 року ПП Грандфінресурс знаходиться за адресою м. Харків, вул. Красноармійська, 12, укладались типові договори з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які звернулися до правоохороних органів з заявами про вчинення відносно них кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України. За даними зверненнями відкрито ряд кримінальних правопорушень, які обєднанні провадженням за 12012050810000327 від 28.11.2012 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Мазур Н.В.., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАТ ПУМБ, МФО 322755 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, тимчасовий дозвіл до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012, в ПАТ ПУМБ, МФО 322755 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по рахунку № 26004962483522 за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме:

- документів юридичної справи ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012;

- оригіналів платіжних доручень ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- чеків на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів ПП Грандфінресурс, код ЄДРПОУ 31469012 в ПАТ ПУМБ, МФО 322755 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по рахунку № 26004962483522 за період з 01.01.2012 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ ПУМБ, МФО 322755 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Клименко