Ухвала суду № 49268650, 14.03.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

14.03.2013

Справа № 642/2037/13к

№1кс/642/547/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Клименко О.І., при секретарі Іншаковій О.С., за участю прокурора Чехунова Д.М., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000174 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів КП Тролейбусне депо № 2, що знаходяться в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів КП Тролейбусне депо № 2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в знаходяться в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852).

В ході досудового розслідування встановлено, що з 13.07.2011 по 31.12.2011 та завершений звітний період 2012 року Харківською обєднаною державною фінансовою інспекцією проведена ревізія фінансово господарської діяльності КП Тролейбусне депо № 2, якою встановлено фінансових порушень на загальну суму 87,19 тис. грн., в тому числі: незаконних витрат коштів підприємства 45,93 тис. гривень, нестача ТМЦ 0,12 тис. гривень, інші фінансові порушення 41,14 тис. гривень.

Встановлено, що КП Тролейбусне депо № 2 має рахунки 2604330123579, 2600930123579 в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), Код ЄДРПОУ 26253000. Юридична адреса ПАТ КБ Актив-банк - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 (відділення № 12 в місті Харкові за адресою: вул. Пушкінська, 64).

Таким чином, документи КП Тролейбусне депо № 2, що знаходяться в ПАТ КБ Актив-банк (МФО 300852), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності КП Тролейбусне депо № 2, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності КП Тролейбусне депо № 2, що складають банківську таємницю, та знаходяться ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), Код ЄДРПОУ 26253000. Юридична адреса ПАТ КБ Актив-банк - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 (відділення № 12 в місті Харкові за адресою: вул. Пушкінська, 64), та підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності КП Тролейбусне депо № 2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), Код ЄДРПОУ 26253000. Юридична адреса ПАТ КБ Актив-банк - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 (відділення № 12 в місті Харкові за адресою: вул. Пушкінська, 64), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, суд вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого частково. Так як залучення до проведення певних дій оперуповноважених осіб не можливо через те, що дані дії повинен здійснювати слідчий, у звязку з чим в задоволенні клопотання старшого слідчого Марченко О.М. в даній частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів КП Тролейбусне депо № 2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), Код ЄДРПОУ 26253000. Юридична адреса ПАТ КБ Актив-банк - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 (відділення № 12 в місті Харкові за адресою: вул. Пушкінська, 64), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи КП Тролейбусне депо № 2 (ЕДРПОУ 37766007);

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам 2604330123579, 2600930123579, які були відкриті КП Тролейбусне депо № 2 (ЕДРПОУ 37766007) в ПАТ Комерційний банк Актив-банк (МФО 300852), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2011 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів КП Тролейбусне депо № 2 (ЕДРПОУ 37766007) за період з 01.07.2011 по дату виконання ухвали;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Клименко