Ухвала суду № 49268484, 12.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/7646/15-к

Провадження № 1-кс/638/1504/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

12.05.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шишкін О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.

за участю прокурора Петрушко Д.В.

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні № 12014220480004612 від 04.09.2014 за ч.1 ст. 175 КК України - прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова юриста 2 класу Петрушко Д.В.

про дозвіл на обшук приміщення, в якому здійснює підприємницьку діяльність ТОВ "КАРТЕЛЬ+", яке належить ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.В. яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 12.05.2015, вбачається, що ОСОБА_3 будучі директором ТОВ "Картель+", що здійснює господарську діяльність по АДРЕСА_1, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 32239760), виданого виконавчим комітетом Харківської міської ради, використовував працю найманих працівників, які безпосередньо здійснювали функції швачок.

При цьому, ОСОБА_3, з метою несплати податкових та інших обов'язкових страхових платежів, грубо порушуючи вимоги ст.43 Конституції України, ч.ч.1, 3, ст. 24 Кодексу законів про працю України, ч.2 ст.30 Закону України "Про оплату праці" використовував працю найманих працівників: з березня по серпень 2014 року ОСОБА_4, з листопада 2013 року по серпень 2014 року (а саме - листопад 2013 року, лютий та липень-серпень 2014 року) ОСОБА_5, з липня по серпень 2014 року ОСОБА_6, з березня по серпень 2014 року ОСОБА_7, без видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, або укладання з ними трудового договору у письмовій формі, занесення відомостей про їх роботу до трудових книжок, включення часу роботи до трудового стажу, надання щорічних та додаткових відпусток, без графіку робочих змін.

Всі вищевказані особи допитані в ході досудового розслідування та підтверджують свідчення ОСОБА_6 щодо грубого порушення трудового законодавства з боку ОСОБА_3, невиплати їм грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_3, будучі директором ТОВ "Картель+", грубо порушив трудові права найманих працівників.

Крім того, в порушення вимог чинного законодавства ОСОБА_3, будучі директором ТОВ "Картель+", виплачував заробітну плату даним працівникам готівкою "на руки" без здійснення обов'язкових відрахувань до бюджету, Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування. Також ОСОБА_3 не забезпечив належний облік виконаної працівниками роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці, у зв'язку з чим заробітна плата працівникам виплачувалась не по відомостях встановленої форми, факт отримання заробітної плати працівниками належним чином не фіксувався. До того ж маються заборгованості по виплаті заробітної плати вищевказаним працівникам.

Відповідно до довідки територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області Державної інспекції з питань праці за від 20.10.2014 встановлені наступні порушення: трудові договори з вказаними працівниками у письмовій формі шляхом укладення договору (контракту) або надання наказу (розпорядження) не оформлено (ч.ч.1,3 ст.24 КЗпП України); не забезпечений достовірний облік виконуваної працівником роботи (ч.2 ст.30 Закону України "Про оплату праці"); не забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці (ч.2 ст.30 Закону України "Про оплату праці".

Дані дії керівництва ТОВ "КАРТЕЛЬ+" кваліфікуються за ч.1 ст. 175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

Вказані факти зареєстровані у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004612 від 04.09.2014 за ч.1 ст.175 КК України.

Під час кримінального провадження, яке здійснює СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, встановлено, що фактична адреса здійснення підприємницької діяльності ТОВ "КАРТЕЛЬ+" є другий поверх по АДРЕСА_1

Відповідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області № 37239773 нежитлові приміщення 2-го поверху № 2-1- 2-13, 2-2а, 2-12а розташовані по АДРЕСА_1 фактично належать ОСОБА_2.

На підставі наведеного, враховуючи, що за вказаною адресою можуть знаходитись підтверджуючі документи, речові докази, а саме документи, які підтверджують наявність на підприємстві ТОВ "КАРТЕЛЬ+" офіційно неоформлених працівників, яким заробітна плата не виплачується понад один місяць, наказів та записів, в тому числі електронних носіїв інформації щодо ведення обліку таких працівників, приймання їх на роботу та звільнення, грошові розрахунки із ними, а також їхні заяви про прийняття на роботу, інші документи, за допомогою яких можливо встановити осіб, які працюють без офіційного працевлаштування, відомості про осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення чи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, в якому здійснює свою діяльність ТОВ "КАРТЕЛЬ+" (код ЄДРПОУ 32239760), а саме за адресою: Україна, АДРЕСА_1.

Виявленню та вилученню підлягають підтверджуючі документи, речові докази, які підтверджують наявність на підприємстві ТОВ "КАРТЕЛЬ+" офіційно неоформлених працівників, наказів та записів, в тому числі електронних носіїв інформації щодо ведення обліку таких працівників, приймання їх на роботу та звільнення, грошові розрахунки із ними, а також їхні заяви про прийняття на роботу.

Строк дії ухвали до 12.06.2015.

Виконання ухвали покласти на процесуального керівника - прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя