Ухвала суду № 49268377, 27.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19112/14-к

1-кс/638/480/14

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

„27" жовтня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова С.М. Наумова

при секретарі Бєділо Ю.В.

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання страшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко О.О., погодженого з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Лой І.П. про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004788 від 11 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального Кодексу України, -

в с т а н о в и в :

01.10.2014 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання страшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко О.О., погодженого з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Лой І.П. про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004788 від 11 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального Кодексу України.

Згідно даного клопотання - 11 вересня 2014 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області надійшла заява представника ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, згідно яких посадові особи кредитної спілки «Харківське обласне кредитне товариство», юридична адреса якої розташована за адресою: місто Харків, Держпром, 4-ий під'їзд, офіс 60, протягом 2010-2014 років, під приводом укладання кредитних договорів з фізичними особами та нібито видачу кредитів, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 на загальну суму 255200,00 грн., ОСОБА_4 на загальну суму 525767,00 грн. та ОСОБА_5 на загальну суму 455600,00 грн., чим спричинили вищезазначеним особам матеріальну шкоду.

Вказана заява 11 вересня 2014 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004788 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування, та згідно свідчень потерпілого ОСОБА_3 у 2010 році він мав свої грошові кошти, накопичені за певний період життя у сумі 25 000 грн., які за порадою свого батька, ОСОБА_4 вирішив їх вкласти в кредитний союз "Харківське обласне кредитне товариство», так як знав, що його батько також вклав в даний кредитний союз свої грошові кошти і вже протягом 9 років у нього ніяких проблем з виплати відсотків не було. 01.10.2010 року між ним та кредитним союзом, в особі голови правління ОСОБА_6 був укладений договір №17 / 2010 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. За вказаним договором, ним було внесено 25 000 грн. готівкою з щомісячною виплатою відсотків від 20% річних. При внесенні вказаних грошових коштів йому видавалася на руки квитанція. Бухгалтерією кредитної спілки, в підтвердження отримання коштів, були складені відповідні бухгалтерські документи. В договорі було вказано, що термін його дії встановлений до 01 жовтня 2011 року. Отримані щомісячні відсотки, він також накопичував, та в подальшому уклав додаткові угоди, згідно яких сума його вкладу за договором №17 / 2010 склала 50 000 грн. і щомісяця отримував відсотки, вже з суми 50 000 грн. В 2012 році між ним і кредитним союзом було укладено ще два договори №26 / 2012 (від 31.03.2012г.) І №25 / 2012 (від 31.03.2012г.), За якими я вніс ще відповідно 40200 грн. і 84 000 грн. Зазначені відсотки він отримував в касі кредитної спілки готівкою, і при отриманні зазначених сум ставив свої підписи на квитанціях або ордерах. Гроші іноді отримував в кабінеті у ОСОБА_6 і ставив також підписи у відповідних документах. У зв'язку з тим, що термін останньої пролонгації за договором №17 / 2010 закінчувався 1 жовтня 2014 року, а також у зв'язку з сімейними обставинами, на початку серпня 2014 року, він вирішив більше договір не пролонгувати, а після 1 жовтня 2014 свій вклад повернути в повному обсязі.

27.08.2014 року йому стало відомо від інших вкладників про те, що ОСОБА_7 голову правління вищезазначеної кредитної спілки було знайдено в кабінеті з вогнепальним смертельним пораненням, внаслідок чого він помер. 28.08.2014 року, він разом зі своїм батьком ОСОБА_4 який є головою ревізійної комісії кредитної спілки і в якого також є вклади в зазначеному кредитному союзі, прибув в кредитний союз, головний офіс якого був розташований по вул. Пл. Свободи, 5, Держпром, 4 під'їзд, кімната 60. В ході проведення бесід з працівниками кредитної спілки, а саме головним бухгалтером ОСОБА_8, заступником голови правління ОСОБА_9 їм стало відомо, що на рахунках кредитної спілки відсутні їх вклади. Зазначені особи, також пояснили, що вони за вказівкою ОСОБА_6 з метою приховування привласнення коштів вкладників здійснювали оформлення фіктивних документів, а саме оформляли кредитні договори з підставними особами, нібито про те, що зазначені підставні особи отримували кредити в кредитній спілці. Так, спочатку ОСОБА_9, як заступником голови правління з вказівкою ОСОБА_6 становила фіктивні протоколи, в яких відображала, як вона пояснила, за вказівкою самого ОСОБА_6 про те, що в кредитний союз звернулися особи бажаючі отримати кредит. Після чого, ОСОБА_9 оформлялися кредитні договори із зазначеними підставними особами на видачу кредиту, які згодом підписувалися з боку кредитної спілки ОСОБА_6, а з боку підставної особи, кимось із бухгалтерії союзу. Для достовірності зазначених дій, головний бухгалтер ОСОБА_8 підписувала видаткові касові ордери, в яких відображала, нібито видачу підставним особам коштів в якості кредиту, які насправді ні кому не вдавалося. У зв'язку з тим, що його батько ОСОБА_4 є головою ревізійної комісії кредитної спілки, йому на його вимогу були надані списки фіктивних договорів про видачі кредитів. Згідно з цими списками, маються 417 підставних особи, яким у цілому нібито було видано 8394 479,00 грн. Так само йому та його батькові стало відомо, що підставних осіб для оформлення фіктивних кредитів ОСОБА_9 підбирала з осіб, які до цього отримували в дійсності вже кредити і в кредитній спілці малися їх повні паспортні та анкетні дані. У вересні 2014 року, в якості підтвердження залишку внесків за його договорами між ним і кредитним союзом був підписаний Акт звірки, згідно якого на сьогоднішній день йому не повернені його вклади і посадові особи кредитної спілки намагаються приховати факти своєї злочинної діяльності. 06.10.2014 йому стало відомо про те, що посадові особи по телефону запрошують осіб, на які оформлялися фіктивні договори і змушують їх підписувати документи, про нібито відсутність заборгованості. Він вважає, що посадові особи кредитної спілки за попередньою змовою, шляхом складання підроблених документів заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 255 200 грн.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що кредитна спілка «Харківське обласне кредитне товариство»(ЄДРПОУ 24268693) здійснювало свою господарську діяльність за адресою: місто Харків, площа Свободи, будинок 5, Держпром, цоколь, 4-ий під'їзд, кімната 60.

Слідчий та прокурор в своєму клопотанні зазначають, що необхідність проведення слідчої дії, а саме: обшуку в приміщеннях кредитної спілки «Харківське обласне кредитне товариство» у зв'язку з тим, що в цих приміщеннях можуть знаходи тись пристосування для підробки документів та печаток, кредитні договори (з усіма додатками), які укладені з підставними особами, додаткові угоди(договори), договори про залучення внесків(вкладів)членів кредитної спілки на депозитний рахунок, акти звіряння залишків коштів по депозитним договорам усіх вкладників, табелі робочого часу, та нарахування і виплати заробітної платні, касові книги, в яких міститься інформація стосовно нарахування та виплат відсотків по депозитних договорах вкладників, чеків з підписом осіб, які отримували грошові кошти по кредитним договорам у касі кредитної спілки, накладні, податкові та товар но-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, ван таж но-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, век селів, до віреності, кошториси рахунків, випис ки банку, лис тування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи під приємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інфор мації, на яких можуть міститися дані щодо внесення та виготовлення підробних документів, за період з 01 січня 2010, які мають значення для встановлення істини у справі та які можуть вис тупати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах кримінального провадження, заслухавши дум ку слідчого, прокурора, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що під ля гає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання страшого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції Петренко О.О., погодженого з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Лой І.П. про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004788 від 11 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального Кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщень, в яких здійснює свою господарську діяльність кредитна спілка «Харківське обласне кредитне товариство» за адресою: місто Харків, площа Свободи, будинок 5, Держпром, цоколь, 4-ий під'їзд, кімната 60, з метою виявлення та вилучення в цих приміщеннях пристосування для підробки документів та печаток, кредитні договори (з усіма додатками), які укладені з підставними особами, додаткові угоди(договори), договори про залучення внесків(вкладів)членів кредитної спілки на депозитний рахунок, акти звіряння залишків коштів по депозитним договорам усіх вкладників, табелі робочого часу, та нарахування і виплати заробітної платні, касові книги, в яких міститься інформація стосовно нарахування та виплат відсотків по депозитних договорах вкладників, чеків з підписом осіб, які отримували грошові кошти по кредитним договорам у касі кредитної спілки, накладні, податкові та товар но-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, ван таж но-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, век селів, до віреності, кошториси рахунків, випис ки банку, лис тування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи під приємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інфор мації, на яких можуть міститися дані щодо внесення та виготовлення підробних документів, за період з 01 січня 2010, які мають значення для встановлення істини у справі та які можуть вис тупати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, де б такі не знаходилися.

Строк дії ухвали - до 26.11.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Наумова