Ухвала суду № 49268344, 16.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9667/14-к

Провадження № 1-кс/638/736/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2014 рокуДзержинський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді Хайкіна В.М.

при секретарі Шептуха В.М.

за участі прокурора Кравцова В.І.

слідчого СВ Дзержинського РВ

ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014220090000021 від 25.03.2014 року старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Кравцовим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Оцінювачі ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, склали звіт про оцінку майна, у якому занизили вартість приміщення 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по вул. Клочківській, 109-А в місті Харкові, що у подальшому призвело до реалізації вказаного приміщення за заниженою ціною, чим заподіяло істотну шкоду державі в особі ОСОБА_2 міської ради в розмірі 69,7 тис. грн. та ПП «НВ-Інвест» в розмірі 5,8 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

За даним фактом 25.03.2014 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42014220090000021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2012 старшим державним виконавцем Київського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_3 винесено постанову про призначення експерта, субєкта оціночної діяльності субєкта господарювання для участі у зведеному виконавчому проваджені, а саме ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» в особі оцінювача ОСОБА_4

27.09.2012 між ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень», в особі виконавчого директора з питань оцінки майна ОСОБА_5 та Київським ВДВС ОСОБА_2 в особі начальника відділу ОСОБА_6 був укладений договір на проведення робіт з оцінки арештованого майна.

27.09.2012 ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень», в особі оцінювача ОСОБА_4 провела оцінку приміщення 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по вул. Клочківській, 109-А в місті Харкові, визначивши первинну вартість обєкту оцінки у 194240,00 грн.

В матеріалах кримінального провадження мається лист директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження обєктами державної власності Фонду державного майна України № 10-36-4536 від 17.04.2014, згідно якого ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» (61004, м. Харків, вул. Прімакова, буд. 46, код ЄДРПОУ 35476746) видано сертифікат субєкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11 за одним напрямом оцінки майна 1. «Оцінка обєктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму. У довідці про штатний склад оцінювачів, поданий товариством на дату отримання сертифіката субєкта оціночної діяльності, було зазначено прізвище ОСОБА_4. У звязку з тим, що ОСОБА_4 не виконав вимоги частини третьої статті 14 Закону про оцінку, наказом Фонду від 26.10.2011 № 1544 був анульований сертифікат субєкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11, виданий ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень». У подальшому ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» сертифікат субєкта оціночної діяльності в Фонді не отримувало.

Таким чином, з урахуванням приписів ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» вказаний субєкт не міг здійснювати оцінку майна, переданого на реалізацію.

Згідно рецензії Представництва ОСОБА_7 Українського товариства оцінювачів в ОСОБА_2 регіоні на звіт про оцінку нежитлових приміщень 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по вул. Клочківській, 109-А в місті Харкові, виконаний ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень», зазначений звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна є неякісним і не може бути використаний.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто з посадових осіб ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» (код ЄДРПОУ 35476746) на час анулювання сертифікату субєкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11 був директором ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» та виконавчим директором з питань оцінки майна, яка була юридична адреса товариства, хто мав право укладати договори, подавав звіти до Управління Пенсійного фонду України у Червонозаводському районі м. Харкова, а також правові підстави внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині зміни керівництва вказаного товариства.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

В судовому засідання прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційної служби з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в приміщенні дільниці Реєстраційної служби ОСОБА_2 міського управління юстиції Харківської області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Кравцовим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Юридична компанія центр правових досліджень» (код ЄДРПОУ 35476746), зокрема реєстраційної справа, усіх звітних документів за весь період діяльності, довіреностей, звітів, реєстраційних карток за період часу з 04.10.2007 до теперішнього часу, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби ОСОБА_2 міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96, а саме надати можливість ознайомитись з вказаними документами та отримати їх копії, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: