Ухвала суду № 49264229, 03.09.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/3034/13-к

Провадження № 1-кс/210/995/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківськутаємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2013 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів таможливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040230000078 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701), протягом 2011 року, з метою ухилення від сплати податків, в порушення податкового законодавства України, безпідставно зависили податковий кредит, отриманий від відображення в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924) м.Кіровоград та ТОВ «Активметресурс» (код ЄДРПОУ 37168417) м.Кіровоград, які можливо мають ознаки фіктивності, що спричинило не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 4001 581,99 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, встановлено, що в ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-а, МФО 335946, ТОВ «Нюанс-15» було відкрито поточні рахунки №-26008029071001 (Українська гривня, долар США) та №-26053029071001, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Нюанс-15», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.06.2011 по теперішній час, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701) до вчинення злочину.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нюанс-15», що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-а, МФО 335946, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Нюанс-15» роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунках №-26008029071001 (Українська гривня, долар США) та №-26053029071001 за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів за період з дати 01.06.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040230000078 від 19.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліціїОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-а, МФО 335946, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701), роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701) із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701) на паперовому носії по рахунках, які було відкрито в ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-а, МФО 335946, №-26008029071001 (Українська гривня, долар США) та №-26053029071001 за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів і чеків за період з 01.06.2011 року по теперішній час та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-а, МФО 335946 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: ОСОБА_4