Ухвала суду № 49264131, 21.05.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/3314/13-к

Провадження № 1-кс/210/552/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківськутаємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«21» травня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів таможливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000047 від06.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30166518) за третій квартал 2008 р. шляхомне включення до складу валового доходу підприємства суму кредиту в розмірі 9215000 грн. від Компанії "Enticer Holding S.A." (Співдружність Домініки, Вест-Індія), несплачену кредитору по закінченню строку позовної давності, в порушення податкового законодавства України умисно ухилилися від сплати податків на суму 2 303750,00 грн., щоскладає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і єособливовеликим розміром.

Також встановлено, щодо досудового розслідування відповідно до клопотання судового експерта ФОПОСОБА_4, наданого при проведенні судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №№32013040230000047, що в Криворізькій філії АКІБ "УКРСИББАНК", МФО306834, м. Кривий Ріг, були відкриті розподільчий рахунок №-26030025510101, №26032039311500 та поточні рахунки №-29005900000100, №-29005900000003, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються роздруківка про рух грошових коштів ТОВ «Руна» із вказівкою дат, розпорядження б-н від 30.03.2004 року і від 29.07.2004 року про перерахування коштів, що не підлягають обовязковому продажу, з розподільчого рахунку субєкта господарювання ТОВ«РУНА» №26030025510101 на рахунок ТОВ «РУНА» № 26007025510101, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, звіти за формою № 503 (місячна) «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року та звіти за формою № 504 (місячна) «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Руна» та Компанією "Enticer Holding S.A." (Співдружність Домініки, Вест-Індія), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Руна», що надасть органу досудового слідства при проведенні судово-економічної експертизи можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ«Руна» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30166518), що знаходяться вКриворізькій філії АКІБ "УКРСИББАНК", МФО306834, м. Кривий Ріг, а саме: роздруківки про рух грошових коштів ізвказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30166518) по розподільчим рахункам №-26030025510101, №26032039311500 та поточним рахункам №29005900000100, №-29005900000003, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також розпорядження б/н від 30.03.2004 року і від 29.07.2004 року про перерахування коштів, що не підлягають обовязковому продажу, з розподільчого рахунку субєкта господарювання ТОВ«РУНА» №26030025510101 на рахунок ТОВ «РУНА» № 26007025510101, за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, звітів за формою № 503 (місячна) «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року та звітів за формою № 504 (місячна) «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000047 від 06.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПСОСОБА_2 тимчасовий доступ доречей і документів ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30166518), що знаходяться у володінні Криворізької філії АКІБ "УКРСИББАНК", МФО306834, м.Кривий Ріг, асаме:роздруківки про рух грошових коштів ізвказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30166518) по розподільчим рахункам №-26030025510101, №26032039311500 та поточним рахункам №29005900000100, №-29005900000003, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також розпорядження б/н від 30.03.2004 року і від 29.07.2004 року про перерахування коштів, що не підлягають обовязковому продажу, з розподільчого рахунку субєкта господарювання ТОВ«РУНА» №26030025510101 на рахунок ТОВ «РУНА» № 26007025510101, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, звітів за формою № 503 (місячна) «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року та звітів за формою № 504 (місячна) «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» по кредитам, отриманим за кредитними договорами № 8 від 09.02.2004 року та № 9 від 15.06.2004 року, за період здати відкриття рахунку по 31.12.2012року, зможливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшомуслідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.40КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції, та надати йому можливість їх вилучення.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії АКІБ"УКРСИББАНК", МФО306834, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: ОСОБА_1