Ухвала суду № 49264094, 08.05.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/2993/13-к

Провадження № 1-кс/210/467/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1В,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківськутаємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«07» травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів таможливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000085 від26.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «ЖЕО № 31» (код ЄДРПОУ 20280438), умисно порушили п.п. 7.7.1, п.7.7, ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п. 5.3.1 п.5.3, ст.5 ЗУ «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 ІІІ, п.16.1.5 ст.16 Податкового кодексу України, що призвело до несвоєчасного перерахування податкового зобовязання з податку на додану вартість за 2010 р. на загальну суму 771003,74 грн., а також за 2011 рік на загальну суму 516295,44 грн., всього податків на загальну суму 1287298,18 грн., що є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються висновком спеціаліста № 14/222/20280438 від 23.04.2013 р., який складено фахівцями Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

Також встановлено, що в АТ "Сведбанк", МФО300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» м. Кривого Рогу (ЄДРПОУ 20280438) були відкриті поточні рахунки №-26003041058210 (українська гривня), №-26027041058241 (українська гривня), №-26045041058201 (українська гривня) №-26056041058201 (українська гривня), №-26000041058202 (українська гривня), №-26001041058201 (українська гривня), №-26003041058209 (українська гривня), №-26004041058208 (українська гривня), №-26005041058207 (українська гривня), №-26006041058206 (українська гривня), №-26007041058205 (українська гривня), №-26008041058204 (українська гривня),№-26009041058203 (українська гривня), №-26009041054401 (українська гривня),які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаних рахунках з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» та контрагентами а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» (код ЄДРПОУ 20280438), що знаходяться вАТ "Сведбанк", МФО300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам№-26003041058210 (українська гривня), №-26027041058241 (українська гривня), №-26045041058201 (українська гривня) №-26056041058201 (українська гривня), №-26000041058202 (українська гривня), №-26001041058201 (українська гривня), №-26003041058209 (українська гривня), №-26004041058208 (українська гривня), №-26005041058207 (українська гривня), №-26006041058206 (українська гривня), №-26007041058205 (українська гривня), №-26008041058204 (українська гривня),№-26009041058203 (українська гривня), №-26009041054401за період з01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000085 від 26.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (кодЄДРПОУ 20280438), що знаходяться у володінні АТ "Сведбанк", МФО300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, асаме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (кодЄДРПОУ 20280438), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-26003041058210 (українська гривня), №-26027041058241 (українська гривня), №-26045041058201 (українська гривня) №26056041058201 (українська гривня), № 26000041058202 (українська гривня), № 26001041058201 (українська гривня), № 26003041058209 (українська гривня), № 26004041058208 (українська гривня), № 26005041058207 (українська гривня), № 26006041058206 (українська гривня), № 26007041058205 (українська гривня), № 26008041058204 (українська гривня), № 26009041058203 (українська гривня), № 26009041054401 (українська гривня),, за період з01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи покримінальному провадженню №32013040230000085, або за його дорученням в порядку ст.40 . КПК України співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "Сведбанк", МФО300164, м.Київ, вул.Новоконстянтинівська, 18 В, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040230000085) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: ОСОБА_1