Ухвала суду № 49264079, 17.01.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/275/13- к

Провадження № 1-кс/210/44/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040230000046 від 14.12.2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2012 року до СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла заява від громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_2) в період 2011-2012 років займаючись реалізацією мясної продукції ТМ «Гаврилівські курчата» через магазини м. Кривогу Рогу і отримують виручку та не сплачують необхідні податки до державного бюджету в повному обсязі.

Проведеною перевіркою за вказаними матеріалами, 17.12.2012 року опитаний гр. ОСОБА_4, який підтвердив викладені в заяві обставини та пояснив, що підприємці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються реалізацією мясної продукції торгової марки «Гаврилівські курчата» та отримуючи прибуток від реалізації вищевказаної продукції, не сплачують податки у повному обсязі, який розподіляється на особисті потреби ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В ході досудового розслідування відповідно до довідки про відкриття розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1) наданої листом заступника начальника Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС від 19.12.2012 року №17694/9/172 встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305750, ФОП ОСОБА_5 були відкриті поточні №-26150060134064, №-26051060402958, №-26005053503809, №-26001060298457 які використовувалися ОСОБА_5 при здійсненні господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються документи ФОП ОСОБА_5 які підтверджують факти відкриття та право розпорядження вказаними рахунками, роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, а саме, документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених ФОП ОСОБА_5 податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме, документів ФОП ОСОБА_5, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) - обліково-реєстраційні юридичні справи ФОП ОСОБА_5, роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного субєкта господарювання по рахункам №-26150060134064, №-26051060402958, №-26005053503809, №-26001060298457, всіх платіжних документів та чеків, за період з дати відкриття рахунків по 31.12.2012 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32012040230000046 від 14.12.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити заступнику начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 - обліково-реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1) роздруківок про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-26150060134064, №-26051060402958, №-26005053503809, №-26001060298457, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, за період з дати відкриття рахунків по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати заступнику начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000046.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000055) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1