Ухвала суду № 49264061, 13.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.05.2015

Справа № 200/9602/15-к

Провадження № 1-кс/200/3549/15

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12012040650000271 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності 18/100 частини ОСОБА_2, 19/100 частини ОСОБА_3, 51/100 частини ОСОБА_4, 6/200 ОСОБА_5, з ціллю відшукання і вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 21.04.2015 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковником міліції Козинцем Р. М. прийнято для проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 12012040650000271, внесене 06.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підроблення невстановленими особами наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_7 який в подальшому використано для незаконного заволодіння всього належного майна ВАТ «Дніпроекскавація», за ознаками складу правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_8 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_7 підписаного ОСОБА_9, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 в графі ОСОБА_9, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого ОСОБА_9 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_9 в ОСОБА_9 Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції Скрипніком М.В. прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_11 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, в особі ОСОБА_12 укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом ОСОБА_11 від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ «Дніпроекскавація» будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Вказаний договір ОСОБА_12, оскільки 20.01.2010 засновник ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 - ОСОБА_9 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору ОСОБА_12

Підписання вказаного договору було необхідним для ОСОБА_7, оскільки в нього були підроблені копія наказу та контракту, на підставі яких він виконував обов'язки голови правління ВАТ ««Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, підписані в січні 2010 року, а лише в квітні 2010 року ОСОБА_7 стало відомо, що будівлі, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, належать з 2002 року ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575.

Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_13 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі ОСОБА_14 укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорськка, буд. 125.

06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_15 між ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі ОСОБА_14 та ПАТ «Укргазбанк», в особі начальника відділення ПАТ «Укргазбанк» у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ «Евентусгруп» передало в іпотеку - в ПАТ «Укргазбанк» майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, за що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Стройінвест», ЄРДПОУ 35112268, отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800 000 доларів США

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Слідством встановлено, що головним бухгалтером в ВАТ «Дніпроекскавація» працювала на час укладання вказаних договорів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 належить 18/100 частини будинку АДРЕСА_1

У зв'язку з вищевикладеним та необхідністю встановленням об'єктивної істини у кримінальному проваджені та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне проникнення до житла та проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві власності 18/100 частини ОСОБА_2, 19/100 частини ОСОБА_3, 51/100 частини ОСОБА_4, 6/200 ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (наказ № 3-К від 14.01.2012 року, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо), які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві власності 18/100 частини ОСОБА_2, 19/100 частини ОСОБА_3, 51/100 частини ОСОБА_4, 6/200 ОСОБА_5, можуть знаходитися грошові кошти отриманні злочинним шляхом, речі та документи, які можуть свідчити про вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. - задовольнити у повному обсязі.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: : АДРЕСА_2, яка належить на праві власності 18/100 частини ОСОБА_2, 19/100 частини ОСОБА_3, 51/100 частини ОСОБА_4, 6/200 ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (наказ № 3-К від 14.01.2012 року, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо), які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 13 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко