Ухвала суду № 49263924, 06.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/9148/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3413/15

06 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г..,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Данильченко О.О. по провадженню № 12015040000000109 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12015040000000109, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2: ст. 364-1КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ «ТД «АМСТОР», згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ «Ланселот» (код ЄРДПОУ 38263500) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.

З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.

Таким чином службові особи ТОВ «ТД «АМСТОР» умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ «ТД «АМСТОР» незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» було перераховано з рахунка ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», відкритого у ПАТ «Перший український міжнародний банк» на рахунок ТОВ «Ланселот» у вказаній банківській установі, а в подальшому на рахунок ТОВ «Амстор Трейд» в ПАТ «ПУМБ».

З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», перевірки законності вказаної банківської операції вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацію відносно вказаного підприємства в ПАБ «ПУМБ», які можуть бути доказами під час судового розгляду. просить клопотання задовольнити.

У судове засіданні слідчий не зявився, просив розглянути клопотання за його відсутність.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАБ «ПУМБ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАБ «ПУМБ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Данильченку О.О. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у публічному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому- передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 260005445, відкритого ТОВ «Компанія «Ланселот» /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 260005445, відкритого ТОВ «Амстор Трейд» за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко