Ухвала суду № 49239914, 26.11.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8294/14-к

У Х В А Л А

26 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС Украни на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2014 року слідчим СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150380000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період 2010-2011 років, службові особи ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі договору, укладеного 11.01.2006 року б/н з ПП «Лара», без проведення визначених законодавством процедур, завищили закупівельні ціни на продукцію, закупили у посередників, а не у виробників та дистрибюторів за цінами, що перевищують середньо-ринкові, продукцію, а саме сіль та щебінь, внаслідок чого ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» понесло збитків на загальну суму 1307831,34грн.

Досудове слідство підставно вважає, що вищезгаданий договір, датований 11.01.2006 року, насправді складений у більш пізній час, а фіктивна дата укладення договору обрана та внесена до договору з метою ухилення від проведення процедури державних закупівель для придбання товарів за завищеними цінами. Викладене підтверджується висновком технічного дослідження документів №1737 від 17.04.2012, проведеного фахівцями Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно якого відтиск печатки ДП «Львівський облавтодор» нанесений після 18.09.2007 року, а також показаннями колишнього директора ДП «Львівський облавтодор» ОСОБА_2, який заперечив факт підписання ним вищезгаданого договору та повідомив, що йому, як керівнику підприємства, до проведення слідчої дії про існування вказаного договору нічого відомо не було.

Крім того, в ході досудового розслідування зясовується спосіб завищення закупівельних цін на товари, які були придбані ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у ПП «Лара», встановлюються час та обсяги проведених розрахунків, призначення платежів тощо.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП Львівський облавтодор та ПП Лара укладено договір б/н від 11.01.2006 року на поставку щебеневої продукції, солі технічної та інш. Сума договору склала 63000 тис. грн.

Згідно наявних документальних матеріалів закупівля вказаних товарів в 2010 2011 роках здійснювалась ПП Лара в ТзОВ Патріот (ЄДРПОУ 33076244, м. Донецьк, вул. Кірова 147/а) на підставі укладеного договору №ДГ 0000005/2010 від 07.07.2010 року. Крім того, встановлено, що фактичні поставки даних товарів у вказаний період ДП Львівський облавтодор здійснювались від наступних підприємств: ДП Артемсіль ЄДРПОУ 00379790 Донецька обл., м. Соледар, вул. Чкалова 1а (сіль технічна), ТзОВ Нафтоком Оіл ЄДРПОУ 32384883 Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Леніна 22/2 (щебенева продукція), ТзОВ Томашгородський карєр Розовий ЄДРПОУ 04991074 Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Заводська 1 (щебенева продукція) та ТзОВ фірма Енергоконсалтінг ЄДРПОУ 25322584 м. Рівне, вул. Д. Галицького 25 (щебенева продукція).

Згідно договору №2 від 21.03.2011 року укладеного між ТзОВ Патріот та ТзОВ Нафтоком Оіл останнє, згідно специфікацій до договору поставляло в адреси філій ДП Львівський облавтодор наступний товар: відсів гранітний фракції 0-5 по ціні 8,33 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 по ціні 60,83 грн/т та щебінь гранітний фракції 20-40 по ціні 50,83 грн/т, водночас коли закупівельна ціна на вказаний товар в ДП Львівський облавтодор становила: на щебінь гранітний фракції 20-40 - 65 грн/т, на відсів гранітний фракції 0-5 17,12 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 75,38 грн/т. На підставі договору №29-03/11У від 29.03.2011 року укладеного між ТзОВ Патріот та ТзОВ Томашгородський карєр Розовий державному

підприємству здійснювались поставки камяних матеріалів, зокрема щебеню фракції 5-20 по ціні 52,92 грн/т та щебеню фракції 40-70 по ціні 40,42 грн/т, водночас коли закупівельна ціна в ДП Львівський облавтодор на вказаний товар становила на щебінь фракції 5-20 71 грн/т та щебінь фракції 40-70 60,6 грн/т. За наявними даними аналогічна ситуація виникла в ході співпраці ТзОВ Патріот та ТзОВ Енергоконсалтінг на підставі договору №25-05/11 У від 25.05.2011 року, на виконання якого ТзОВ Енергоконсалтінг здійснювало поставки щебеневої продукції в адресу ДП Львівський облавтодор за наступними цінами: щебінь гранітний фракції 5-20 54,17 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 40,42 грн/т, однак закупівельна ціна в державному підприємстві становила на щебінь гранітний фракції 5-20 72,18 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 63 грн/т. Крім того, встановлено, що протягом 2010 2011 років ДП Львівський облавтодор отримувало сіль поварену для промислової переробки камяну (ДСТУ 4246:2003, сорт вищий, крупність 3) по ціні 263 грн/т, однак згідно матеріалів отриманих з ДП Артемсіль відпускна ціна на вказаний товар у зазначений період коливалась в межах 127-149 грн/т.

Також, факт завищення вартості закуплених ДП Львівський облавтодор товарів підтверджується висновком Львівської торгово-промисловою палати №19-09/593 якою здійснено розрахунок вартості товарів, зокрема солі повареної для промислової переробки камяної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 в період 2010 2011 років.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо недостовірності дати укладення договору б/н датованого 11.01.2006 року між ДП Львівський облавтодор та ПП Лара. Вказане підтверджується висновком спеціаліста №1737 з технічного дослідження документів, в якому зазначено, що відтиски печаток в договорі б/н датованому 11.01.2006 року нанесені після 18.09.2007 року.

Державною фінансовою інспекцією у Львівській області проведено перевірку дотримання ДП Львівській облавтодор законодавства при закупівлі щебеневої продукції та солі технічної по договору б/н від 11.01.2006 року укладеного з ПП Лара. В ході вказаної перевірки встановлено, що внаслідок закупівлі солі повареної для промислової переробки камяної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 без проведення визначених законодавством процедур та у посередників, а не виробників, дистрибюторів та за цінами, що перевищують середньоринкові ДП Львівський облавтодор нанесено збитків в сумі 1307831,34 грн.

Зокрема встановлено, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. №1138 ціни на будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистики номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком і реалізуються суб'єктами господарювання-резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації. До таких товарів належить щебенева продукція (галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, код 14.21.12). Відповідно до п.6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг нерезидентів або їх представників, дилерів, дистрибюторів.

Слідством встановлено, що розрахунки між ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ПП «Лара» проводились через розрахунковий рахунок №2600401053029 відкритий останнім у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "Кредобанк" (МФО 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайченка, 6).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та вилученні оригіналів банківських документів, а саме: виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку №2600401053029 ПП «Лара» (ЄДРПОУ 22332240) за період з 01.01.2006 по 31.12.2012; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП «Лара» рахунку; документів, що входять до юридичної справи ПП «Лара», у тому числі заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, заяви на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договори на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк".

Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, а також як порівняльні зразки для проведення технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи. Крім того, проведення виїмки документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміни, або знищення вказаним володільцем (ПАТ "Кредобанк") у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що, вказані документи мають

значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт надання банківською установою послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнта та підтверджують проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що старшому слідчому СЧ СВ УМВС Украни на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення оригіналів цих документів, які перебувають у володінні Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "Кредобанк" (МФО 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайченка, 6).

Керуючись ст. ст. 40, 110 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СЧ СВ УМВСУ на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення оригіналів цих документів, які перебувають у володінні Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "Кредобанк" (МФО 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайченка, 6), а саме:

-виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку №2600401053029 ПП «Лара» (ЄДРПОУ 22332240) за період з 01.01.2006 по 31.12.2012 у документальному (матеріальному) та електронному вигляді;

-платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП «Лара» рахунку №2600401053029 у ПАТ "Кредобанк";

-документів, що входять до юридичної справи ПП «Лара» у ПАТ "Кредобанк", в тому числі заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, заяви на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договори на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.