Ухвала суду № 49229810, 30.08.2013, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/4154/13-к

У Х В А Л А

30 серпня 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Чорномурко І.В., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12013230070001154 від 22.05.2013 року старшим слідчим СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, 22.05.2013 року до Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області із заявою про вчинення тяжкого злочину звернувся співзасновник та директор ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_3 відносно бухгалтера ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_4, яка здійснила службове підроблення банківських фінансових документів, на підставі яких незаконно отримала грошові кошти в сумі 2 006 750 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013230070001154 від 22.05.2013 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст. 191 КК України.

В результаті проведених першочергових слідчих дій було встановлено, що коли, у березні 2012 року бухгалтер ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_5 пішла у декретну відпустку, то ОСОБА_3 прийняв рішення, що ОСОБА_4 буде обслуговувати обидва їх субєкти господарювання як бухгалтер, тобто здійснювати ведення документів бухгалтерського обліку, подавати відповідні звіти до державних органів та фондів, тощо. Саме з того часу ОСОБА_4 приступила до виконання обовязків бухгалтера ТОВ «Спортсервіс і К».

У квітні 2012 року ОСОБА_4, маючи доступ до програми клієнт банк ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» здійснила обіг грошових коштів через рахунок товариства, що відкритий у ХФ ВАТ «Кредитпромбанк», на суму 2 006 750 грн. В усній формі ОСОБА_4 ОСОБА_3 повідомила, що на рахунок ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» надходили у вигляді інвестицій кошти в сумі 400 тисяч доларів США, і тепер дебіторська заборгованість ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» складає 3 000 000 грн.

До правоохоронних органів ОСОБА_3 звернувся тому, що він ніяких договорів на залучення інвестицій не укладав, до банку ніяких договорів не надавав, про надходження та витрачання вказаної суми коштів йому нічого не відомо.

На підтвердження своїх доводів ОСОБА_3 надав копію банківської виписки про рух грошових коштів по р/р ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К», де зазначено, що 10.04.2012 року проведена така операція: « Кореспондент: розрахунки з клієнтами по операціям на МВРУ, Призначення: Кошти на продаж 100 000 USD згідно з заявою 4 від 10.04.2012 року за курсом 8,018 комісія 0,3% без ПДВ (801 800 грн.)», а 10.05.2012 року проведена така операція : « Кореспондент: розрахунки з клієнтами по операціям на МВРУ, Призначення: Кошти на продаж 150 000 USD згідно з заявою 5 від 10.05.2012 року за курсом 8,033 комісія 0,3% без ПДВ (1 204 950 грн.)».

Таким чином ОСОБА_3 документально підтвердив свої доводи про те, що у квітні та травні 2012 року дійсно через рахунок ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» був обіг значних сум коштів на підставі заяв, яких він не складав та не підписував, і взагалі йому про все це відомо не було.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Новокаховського міського суду була здійснена виїмка документів підстав для зарахування вказаних грошових коштів, які склали роздрукований та завірений банком електронний документ заяви на зарахування коштів та платіжних доручень про перерахування коштів на рахунок ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» після продажу валютних цінностей доларів США.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» на той час користувалось валютними рахунками у ПАТ «Кредитпромбанк» №26004210978503, №26000219780503, №26002218400503.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника з приводу не приймання ним участі щодо обігу значної суми коштів через рахунок товариства у 2012 році, засновником якого він є, а також щодо підроблення підписів у офіційних банківський документах, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідні оригінали документів, що складені банком та наданих ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» при проведенні банківських операцій у тому числі при переведенні грошових коштів у готівку за допомогою грошових чеків. Під час досудового розслідування також необхідно встановити документальні підстави для зарахування грошових коштів на валютні рахунки №26004210978503, №26000219780503, №26002218400503. У подальшому, дані документи можуть бути необхідні у кримінальному провадженні для використання як доказів вчинення тяжкого злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні оригіналів грошових чеків про переведення коштів у готівку в касі банку, та отримання відомостей про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» і завірених належним чином копій документів, що складені банком та наданих від ТОВ ВКФ «Спортсервіс і К» при відкритті рахунків №26004210978503, №26000219780503, №26002218400503.

На підставі викладеного, 14.08.2013 року до Новокаховського міського суду було надіслане відповідне подання, за наслідками розгляду якого слідчий суддя Червоненко Д.В. виніс ухвалу, якою постановив надати дозвіл на лише тимчасовий доступ до оригіналів необхідних документів. Виконання вказаної ухвали не дасть змогу встановити обставини, необхідність у яких виникла під час досудового розслідування, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи необхідні саме оригінали документів, які можливо отримати лише шляхом їх виїмки під час тимчасового доступу.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать, згідно зі ст. 162 ч.1 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, приймаючи до уваги те, що у подальшому, дані документи можуть бути необхідні у кримінальному провадженні для використання як доказів вчинення тяжкого злочину.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 162 ч.1 п.5, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання повністю та надати дозвіл старшому слідчому СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та зобовязати Херсонську філію ПАТ «Кредитпромбанк», що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 56а (МФО 352651) надати:

- оригінали заяв та інших документів, складених банком та поданих ТОВ «Спортсервіс і К» з приводу відкриття рахунків №26004210978503, №26000219780503, №26002218400503 для проведення виїмки в порядку, передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України.

- оригінали заяв, договорів та інших документів, складених банком та поданих ТОВ «Спортсервіс і К» з приводу всіх зарахувань (проведених операцій) валютних грошових коштів на рахунки ТОВ «Спортсервіс і К» №26004210978503, №26000219780503, №26002218400503 за 2012 рік для проведення виїмки.

- банківську виписку про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26004210978503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року для проведення виїмки.

- банківську виписку про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26000219780503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року для проведення виїмки.

- банківську виписку про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26002218400503 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року для проведення виїмки.

- банківську виписку про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26009503999 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 по 31.12.2012 року для проведення виїмки.

- оригінали всіх грошових чеків з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року з приводу переведення у готівку (видачу) грошових коштів у касі відділення ПАТ «Кредитпромбанк» з рахунку ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26009503999 для проведення виїмки.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 10.09.2013 року.

3. У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова