Ухвала суду № 49229145, 21.01.2013, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
21.01.2013
Номер справи
661/374/13- к
Номер документу
49229145
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/374/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Чорномурко І.В., за участю в.о. начальника СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32012230070000010 від 25 грудня 2012 року в.о. начальника СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1 і погоджене страшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, СВ ДПІ у м. Новій Каховці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32012230070000010 від 25 грудня 2012 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (код ЄДРПОУ 35115625) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

24.12.2012 року до СВ ДПІ у м. Новій Каховці надійшла заява гр. ОСОБА_3 щодо кримінального правопорушення службовими особами ТОВ Завод будівельних матеріалів №1, яке полягає в організації схем ухилення від сплати податків, шляхом заниження обсягів реалізації виготовленої продукції та не відображенні фактичних обсягів поставок в бухгалтерському і податковому обліку підприємства, організації продажу за готівкові кошти товарів без відповідного відображення в обліках, умисне внесення недостовірної інформації в податкову звітність, виплата заробітної плати в конвертах, незаконне виведення основних та оборотних активів з підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено: службові особи ТОВ Завод будівельних матеріалів №1 зареєстроване як субєкт підприємницької діяльності 20.06.2007р., взяте на податковий облік до ДПІ у м. Новій Каховці, код за ЄДРПОУ 35115625, розташоване за юридичною адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79, має свідоцтво платника податку на додану вартість за №100167331 від 13.02.2009 р., в період з 01.01.2009 року по серпень 2011 року отримували прибуток від ведення фінансово господарської діяльності, але з метою ухилення від сплати податків приховували обєкт оподаткування, тим самим ухилилися від сплати податків у сумі понад 600 тис. грн..

Відповідно до реєстраційних даних Держаної податкової служби України ТОВ «Завод будівельних матеріалів№1» (код ЄДРПОУ 35115625) відкрито банківські рахунки № 26049013012683 від 03.12.2012 (українська гривня), № 26005013012683 від 03.11.2012 (українська гривня) в АТ "Сбербанк Росiї" у м. Києві (МФО 320627).

У судовому засіданні в.о. начальника СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1 підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать, згідно зі ст. 162 ч.1 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів реєстраційної справи ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (код ЄДРПОУ 35115625) та роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26049013012683 від 03.12.2012 (українська гривня), № 26005013012683 від 03.11.2012 (українська гривня) в АТ "Сбербанк Росiї" у м. Києві (МФО 320627), та їх вилучення, що надасть можливість використання відомостей як доказів, які містяться в документах, що перебувають у володінні в АТ "Сбербанк Росiї" у м. Києві (МФО 320627), так як іншим способом довести обставини за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

З метою повного, всебічного та обєктивного здійснення досудового розслідування, здобуття доказів щодо факту умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Завод будівельних матеріалів№1» у кримінальному провадженні виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів реєстраційної справи та роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (код ЄДРПОУ 35115625) по рахункам № 26049013012683 від 03.12.2012 (українська гривня), № 26005013012683 від 03.11.2012 (українська гривня) в АТ "Сбербанк Росiї" у м. Києві (МФО 320627), та їх виїмці для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 162 ч.5, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів та їх вилучення роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26049013012683 від 03.12.2012 (українська гривня), № 26005013012683 від 03.11.2012 (українська гривня) за період з 03.11.2012 року по 31.12.2012 року із зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків, реквізитів платіжних документів ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (код ЄДРПОУ 35115625); оригіналів документів (платіжних доручень, чеків), а також оригіналів реєстраційних документів, наказів про призначення на посади, картки зі зразками підписів службових осіб та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (код ЄДРПОУ 35115625), що перебувають у володінні АТ "Сбербанк Росiї" у м. Києві (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 21 лютого 2013 року.

3. У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Сапронова

Часті запитання

Який тип судового документу № 49229145 ?

Документ № 49229145 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 49229145 ?

Дата ухвалення - 21.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 49229145 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 49229145 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 49229144
Наступний документ : 49229154