Постанова № 49224838, 11.06.2012, Роздільнянський районний суд Одеської області

Раздельнянский районный суд Одесской области

Дело № 1524/4-57/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11.06.2012года Раздельнянский районный суд Одесской области в составе судьи Теренчук Ж. В., при секретаре Николас С.А., при секретаре Николас С.А., с участием прокурора прокуратуры Раздельнянского района Одесской области ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д.Чабан А.В. о производстве выемки оригиналов первичной финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации по уголовному делу №007212012000021

у с т а н о в и л:

В производстве СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д. находится уголовное дело №007212012000021, возбужденное в отношении должностных лиц ООО "АГРОДОРСТРОЙ" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 2 УК Украины.

06.06.2012 года следователем СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д.Чабан А.В. подано представление о производстве выемки оригиналов первичной финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, содержащих необходимую информацию по данном делу, поддержанное ОСОБА_2 транспортного прокурора.

Дав оценку обоснованности представления, заслушав мнение прокурора, суд пришел к выводу об удовлетворении представления исходя из следующего.

В соответствии со ст.178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда есть достаточно оснований полагать, что предметы или документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении, либо месте, либо у определенного лица.

Как усматривается из материалов дела, 08.06.2010 между службой пути Одесской железной дороги и ОООАгродорстройзаключен договор № П-10-701 НЮ на проведение подрядных работ, предметом которого, согласно п.1.1. являлось проведение по асфальтированию переездов 1466 км станции Карпово и 1436 км станции Раздельная Сортировочная Раздельнянской дистанции пути общей стоимостью 92749 грн.

В период июня сентября 2010 года силами ООО АГРОДОРСТРОЙпроведены ремонтные работы по асфальтированию железнодорожных переездов 1466 км станции Карпово и 1436 км станции Раздельная Сортировочная Раздельнянской дистанции пути.

23.06.2010 должностные лица ООО АГРОДОРСТРОЙподписали акт №1 формы КБ -2в приемки выполненных строительных работ за июнь 2010 года о проведении работ на 1436км станции Раздельная Сортировочная в сумме 47807 грн. и 14.09.2010 акт № 1 формы КБ -2в приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2010 года о проведении работ на 1466 км станции Карпово, в которые были внесены ложные сведения об объемах проведенных ремонтных работ на указанных железнодорожных переездах, которые в последствии были представлены в Раздельнянскую дистанцию пути с целью оплаты за якобы проведенные работы.

На основании вышеуказанных актов приемки выполненных строительных работ платежным поручением № 1 от 05.01.2011 Раздельнянская дистанция пути со счета № 26004000301 открытого в Одесском ФАБ Экспресс - Банк, перечислило на счет предприятия ООО АГРОДОРСТРОЙ№НОМЕР_1 открытого в АБ Райфайзен банк Авальг. Киева, денежные средства в сумме 92749 грн. согласно договора № П-10-701 НЮ от 08.06.2010 и 86498 грн. согласно договора № П 10-699 НЮ от 08.06.2010.

С целью проверки данных фактических объемов проведенных финансово-хозяйственных операций, правильности отображения их по бухгалтерскому и налоговому учету, полноты начисления и уплаты предприятием ОООАГРОДОРСТРОЙналогов и других обязательных платежей, необходимо провести выемки из банковского учреждения информации о движении средств по счету №НОМЕР_1 открытого в АБ Райфайзен банк Авальг. Киева, а также проанализировать другие банковские документы, которые свидетельствуют о причастности конкретных лиц к открытию и проведению по ним операций, снятие в виде денежной наличности значительных сумм средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.14-1, 178 УПК Украины,

п о с т а н о в и л:

1. АБРайфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805) , для СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д. раскрыть банковскую тайну относительно сведений о движении денежных средств отображенных на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по счету №НОМЕР_1, принадлежащего предприятию ООО АГРОДОРСТРОЙ(код 05407344), открытому в АБРайфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805), с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета), назначением платежа за период с 01.01.2010 по 18.05.2012, платежных поручений.

2. Произвести принудительную выемку в АБРайфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805), юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы Клиент-Банк, документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит, на него может быть внесена апелляция прокурором в течении 3-х суток со дня его вынесения.

Судья: Теренчук Ж . В .