Ухвала суду № 49221405, 18.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19292/15-к

Провадження 1-кс/127/8232/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Панасюк М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2015, слідчий Пансюк М.О. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000072 від 06 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000072 за фактом придбання невстановленими особами СТОВ «Агрокруп» (ЄДРПОУ- 37338124) з метою прикриття незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які повязані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ « Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578), при цьому з метою надання вигляду законності проведення фінансово-господарських операцій з зазначеними СГД, здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ «Агрокруп» на рахунки вказаних підприємств. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» та копій документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» проводили розрахунки через банківські рахунки: №26051000569001 (валюта українська гривня), №26006000467824 ( валюта-українська гривня) відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по вище вказаним рахункам, відкритих ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку). Керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19), стосовно інформації по рахунку №26051000569001 (валюта українська гривня), №26006000467824 (валюта-українська гривня) підприємства - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА», яка містить банківську таємницю, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства;

- протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи);

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.);

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя