Ухвала суду № 49221378, 24.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14295/15-к

Провадження №1-кс/127/6228/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л.про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слободян Б.К., мотивуючи свої вимоги тим, що провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015020010000739 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7, директор ОСОБА_1В.) у період часу з лютого по жовтень 2014 року подали до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області податкову звітність щодо проведення ряду операцій по закупівлі великої рогатої худоби на забій та реалізації мясної сировини на користь ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 35551943, адреса: 86414, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Станційна, 2, директор ОСОБА_2В.), до якої внесли дані про суми проведених операцій, що не відповідають дійсності.

Згідно податкової звітності сума операцій складала 1108233 грн., в тому числі ПДВ 184705,5 грн. Розрахунок за товар проводився в чотири етапи з лютого по жовтень 2014 року, останні два з яких ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» у своїй податковій звітності не підтвердив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що угода між ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» (яке в кінці 2014 року було переіменоване в ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» і на даний момент майже всі потужності ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» знаходяться за юридичною адресою ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН») та ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» укладалась від його імені. Предметом даної угоди була поставка мясних напівфабрикатів. Перевезення у кількості 5 разів за 2014 рік здійснював ФОП ОСОБА_3, розрахунок за поставку товару проходив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Жмеринські ковбаси».

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що він дійсно здійснював вантажні перевезення до ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», а щодо поставки на підставі ТТН № 236 від 24 жовтня 2014 року, де пунктом розвантаження вказано адресу: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Станціонна, 2, зазначив, що дане питання обговорювалось безпосередньо з ОСОБА_1, який і сказав відвантажити продукцію в м. Дніпропетровську. Приймання товару здійснював якийсь чоловік, який працював комірником в даній Дніпропетровській торгівельній базі, однак його даних повідомити не може. Вказана особа розписалася в ТТН та поставила відбиток печатки.

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження здійснення поставок ВРХ, що проводились ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» до ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН», а саме:

Договір купівлі-продажу № ЖК-10 від 02.02.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-00236 від 24.10.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 31/4 від 24.10.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 236 від 24.10.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-00021 від 16.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 9/4 від 16.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 4 від 16.02.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-00086 від 12.04.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 9/4 від 12.04.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 86 від 12.04.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; Видаткова накладна № ЖК-00156 від 04.07.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 3/4 від 04.07.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 156 від 04.07.2014 року;

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, в тому числі з метою проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, що має суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати сслідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7, директор ОСОБА_1В.), з можливістю їх вилучення, а саме: договір купівлі-продажу № ЖК-10 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00236 від 24.10.2014 року, податкова накладна за порядковим № 31/4 від 24.10.2014 року, товаро-транспортна накладна № 236 від 24.10.2014 року; видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00021 від 16.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 9/4 від 16.02.2014 року, товаро-транспортна накладна № 4 від 16.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00086 від 12.04.2014 року, податкова накладна за порядковим № 9/4 від 12.04.2014 року, товаро-транспортна накладна № 86 від 12.04.2014 року; видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00156 від 04.07.2014 року, податкова накладна за порядковим № 3/4 від 04.07.2014 року, товаро-транспортна накладна № 156 від 04.07.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: