Ухвала суду № 49221143, 20.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11219/15-к

Провадження №1-кс/127/4945/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Олійника П.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області за юридичною адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Радянська, 19, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Олійник П.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що відкрито кримінальне провадження про те, що службові особи ТОВ «Д ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - 37617796) під час здійснення господарської діяльності у період часу 01.08.2013 по 31.10.2013 шляхом завищення податкового кредиту внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607, Вінницька область, Вінницький район, с. Побережне, вул. Леніна 1) та ФГ «ОСОБА_2О.» (код ЄДРПОУ 34276610, АДРЕСА_1), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що перевищує у 5000 разів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у зазначений період ТОВ «Д ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - 37617796) проводило фінансово-господарські операції з підприємством, яке містить ознаки «фіктивності» - ТОВ «Акватек Україна» (код ЄДРПОУ 37058590).

Директором та головним бухгалтером ТОВ «Акватек Україна» (код ЄДРПОУ 37058590) являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час здійснення досудового розслідування допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Акватек Україна» (код ЄДРПОУ 37058590) він не має, за грошову винагороду поставив декілька підписів у невідомих йому документах у нотаріуса, у яких саме не памятає.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Акватек Україна» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області (Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Радянська, 19), для проведення почеркознавчої експертизи наданих документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Акватек Україна» мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Акватек Україна» (код за ЄДРПОУ - 37058590, адреса: Вінницька обл., Жмеринський район, с. Телелинці, вул. Дзержинського, 58), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться в реєстраційній службі Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області (Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Радянська 19).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: