Ухвала суду № 49221133, 18.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10719/15-к

Провадження №1-кс/127/4697/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Шпери Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шпера Б.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Мазуренко В.С., мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год. без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253) з віддаленого доступу втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228 з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Відповідно до банківських документів встановлено, що операції по переказу коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1) здійснювалось в системі дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк» із втручанням у систему з ІР - адрес 37.52.13.102, 37.52.164.190, з яких відбувалася авторизація користувача ЕНЕРГО 1.

Згідно листа ПАТ «Укртелеком» від 10.02.2015 ІР - адресу 37.52.13.102 використовував споживач за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Воровського, 119, абонентом значиться ОСОБА_1 тел. (06264) 44 01 35.

ІР адресу 37.52.164.190 використовував споживач за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Свердлова, 15, абонентом значиться ОСОБА_2 тел. (03858) 2 02 36.

Для встановлення всіх можливих співучасників злочинних дій, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися із стаціонарних номерів (06264)-44-01-35 та (03858)-2-02-36, оскільки вказана інформація може мати суттєве значення для зясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили та може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо, у звязку з тим, що злочинці переховується від органів досудового розслідування.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.

Враховуючи, що договір про підключення до інтернет системи електронних платежів укладено 26.06.2014, тому тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно здійснити в період з 26.06.2014 по 01.02.2015.

Таким чином, досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація про зв'язок із вказаних стаціонарних номерів знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укртелеком» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Укртелеком» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, щодо стаціонарних номерів (06264) 44 01 35 та (03858) 2 02 36 у період часу з 00.00години 26.06.2014 до 00.00години 01.02.2015 про: роздруківки телефонних дзвінків з вказаних номерів телефону, власників вказаних номерів стаціонарних телефонів та адреси їх проживання, типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентаА) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентомА надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: