Ухвала суду № 49220856, 16.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7884/15-к

Провадження 1-кс/127/3426/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чубатюк С.М., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чубатюк С.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами.

Згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (код 37199618, Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 16) (далі ДП Укрспирт) та товариством з обмеженою відповідальністю Принт Провайдер (код 03812106, Вірменія, 0801, Араратська область, місто Масис, вулиця Герацу, 26/14, 3-й квартал) (далі ТОВ Принт Провайдер) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2500,12 дал на суму 20500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.

Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (Вінницька область, Жмеринський район, село Мартинівка, вулиця Леніна, 1) (далі Мартинівське МПД ДП Укрспирт) в автомобіль НОМЕР_1, НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_2 На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014.

Проте, згідно даних митних органів за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ «Принт Провайдер» не встановлено.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки обємом 2500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 2186 424 гривень, в тому числі 1763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.

Крім того, на виконання вищевказаного контракту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» в адресу ТОВ «Принт Провайдер» 25.12.2014 завантажений спирт в автомобіль НОМЕР_3 з причіпом RENDERS NAH4GEL д/н НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_3, в кількості 2500, 12 дал на суму 20501 доларів США. Однак, митне оформлення вантажу було призупинено.

Згідно показів водія ОСОБА_3, останній отримав замовлення від представників Вірменської фірми - ТОВ «Принт Провайдер» на перевезення спирту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» та мав бути доставлений у м. Харків, а не у Вірменію, як зазначено в товарно транспортній накладній від 25.12.2014.

Також, водій ОСОБА_3 повідомив, що з представниками вірменського підприємства ТОВ «Принт Провайдер» з приводу завантаження та транспортування спирту етилового з території Бершадського МПД, а також надання йому довіреності директором нерезидента ТОВ «Принт Провайдер» на отримання вантажу, спілкувався в грудні 2014 року зі свого мобільного телефону за номером 095 5689973. Проте, жодного номеру у своєму телефоні не може подивитись, оскільки телефон зламаний.

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити представників та службових осіб нерезидента ТОВ «Принт Провайдер», осіб, які спілкувались з водієм ОСОБА_3 з приводу завантаження та транспортування спирту на Бершадському МПД ДП «Укрспирт», встановити у повному обсязі свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків.

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло вищевказаних осіб, з якими спілкувався водій ОСОБА_3 в грудні 2014 року, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ «МТС Україна» запитуваних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ПрАТ «МТС Україна" у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила клопотання задоволити.

Представник ПрАТ «МТС Україна" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «МТС Україна" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» вул. Лейпцизька, 15, м. Київ в друкованому та електронному вигляді по номеру мобільного оператора «МТС Україна» НОМЕР_5, за період часу з 00.00 години 01.11.2014 по 16.04.2015 року у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером 095 5689973 та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: