Ухвала суду № 49220824, 15.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7788/15-к

Провадження 1-кс/127/3371/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В"ячеслава Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Захарчук С.П., мотивувавши його тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради по вул. Червоноармійській та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта Інустріал» будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним обєктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому з метою приховання злочинної діяльності службові особи ПП «Еліта Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських рад склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП «Еліта Індустріал», однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Відповідно до договору підряду №9/2014 від 25.09.2014 укладеного між Широкогребельською сільською радою та ПП «Еліта Індустріал», предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту частини дороги вулиці Леніна в с. Широка Гребля, Хмільницького району, Вінницької області та платіжних доручень №364 від 01.10.2014, №371 від 08.10.2014, №421 від 05.11.2014, №420 від 05.11.2014, №422 від 05.10.2014, №483 від 08.12.2014, №494 від 15.12.2014 грошові кошти Широкогребельською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до договору підряду №1 від 08.09.2014 року, укладеного між Качанівською сільською радою та ПП «Еліта-Індустріал», предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Червоноармійській в с. Качанівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №458 від 26.09.2014, грошові кошти Качанівською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до договору підряду №4 від 01.12.2014, укладеного між Жданівською сільською радою та ПП «Еліта Індустріал», предметом якого є виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. Огородня в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №12 від 11.12.2014 грошові кошти Жданівською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до договору підряду №3 від 18.11.2014, укладеного між Жданівською сільською радою та ПП «Еліта Індустріал», предметом якого є виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. Будьоного в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області грошові кошти Жданівською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». Відповідно договору підряду №2 від 20.08.2014, укладеного між Жданівською сільською радою та ПП «Еліта Індустріал», предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Кармелюка в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжних доручень №8 від 27.10.2014, №9 від 12.09.2014, №10 від 17.10.2014 грошові кошти Жданівською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк». Відповідно договору підряду №4 від 19.12.2014, укладеного між Жданівською сільською радою та ПП «Еліта Індустріал», предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Польова в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №17 від 23.12.2014, грошові кошти Жданівською сільською радою були перераховані на рахунок ПП «Еліта Індустріал» №26004055313729, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно довідки з Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС України у Вінницькій області від 06.02.2015 ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957) належать наступні банківські рахунки: №26004055313729, №26044055301638, №26055055313024, відкритті 01.11.2013 в КБ «ПриватБанк». Відповідно до вказаної довідки засновником ПП «Еліта Індустріал» є ОСОБА_2 Володяєвич, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, директором ПП «Еліта Індустріал» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ПП «Еліта Індустріал» перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ПП «Еліта Індустріал», повязаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. +380567161131), а саме до документів про відкриття і використання рахунків №26004055313729, №26044055301638 та №26055055313024, які належить ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2 Володяєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. +380567161131), а саме до документів про відкриття і використання рахунків №26004055313729, №26044055301638 та №26055055313024, які належить ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2 Володяєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. +380567161131 ) з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, а саме: щодо відкриття та використання ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957, юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 34) банківських рахунків №26004055313729, №26044055301638 та №26055055313024:

роздруківку про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківських рахунках №26004055313729, №26044055301638 та №26055055313024: заяв на відкриття та обслуговування рахунків; документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків. та доступ до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2 Володяєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфів, які зареєстровані на вищевказані імена.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: