Ухвала суду № 49220475, 14.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2515/15-к

Провадження 1-кс/127/811/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Слободянюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Альфа Стілл», ЄДРПОУ 39379953, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Лебединського, 34, що знаходиться у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором Карнаухом О.П., мотивуючи свої вимоги тим, слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альфа Стілл» в особі директора ОСОБА_2, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, уклало договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ «Стіл Інжиніринг», в особі директора ОСОБА_3, на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ «Стіл Інжиніринг» виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ «Альфа Стілл» умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ «Стіл Інжиніринг» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_3 та встановлено, що його підприємство під час здійснення господарської діяльності використовує специфічний вид металу, який на даний момент в Україні являється в дефіциті. У звязку з цим, менеджер підприємства здійснював пошук даного виду металу в всесвітній мережі Інтернет. В ході пошуків менеджер підприємства натрапив на Інтернет сторінку ТОВ «Альфа Стілл», після чого зателефонував до менеджера даного підприємства, який підтвердив наявність необхідної продукції. Через декілька днів від ТОВ «Альфа Стілл» на електронну адресу ТОВ «Стіл Інжиніринг» надійшов договір купівлі-продажу на необхідну продукцію, ключовою умовою даного договору являється 100 % передплата за товар. Таким чином, директор ТОВ «Стілл Інжиніринг» згідно платіжного доручення № 206 від 03 грудня 2014 року здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ «Альфа Стілл» ЄДРПОУ 39379953, юридична адреса: 21000, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Лебединського, буд. 34, відкритий в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», МФО 380805, рахунок № 26005465808, в сумі 163364 грн. 06 коп. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ «Альфа Стілл» перестали відповідати на телефонні дзвінки та товар до даного часу не поставили.

В ході здійснення досудового розслідування по даному провадженні було встановлено директора ТОВ «Альфа Стілл» ОСОБА_2. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 вказала, що вона працює офіціантом в нічному клубі м.Київ. В кінці жовтня 2014 року вона в соціальні мережі отримала повідомлення про те, що можливо заробити гроші, а саме: необхідно надати свої особисті документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код) для оформлення на неї товариства з обмеженою відповідальності для подальшого його продажу. Таким чином, ОСОБА_2 в кінці жовтня 2014 року надала свої особисті документи невідомим їй раніше особами та підписала реєстраційні документи як директор ТОВ «Альфа Стілл», за що отримала грошову винагороду. Через декілька днів ОСОБА_2 здійснила виїзд до м.Вінниця для відкриття банківського карткового рахунку ТОВ «Альфа Стілл» в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», після чого документи та банківську картку передала особі по імені Руслан, за що також отримала грошову винагороду. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що вона особисто до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа Стілл» відношення не має, будь-яких договорів купівлі-продажу не підписувала, гроші із рахунку підприємства не знімала та не розпоряджалася ними. Покази ОСОБА_2 свідчать про створення невстановленими слідством особами фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

Здобувши достатньо доказів про те, що ТОВ «Альфа Стілл» являється фіктивним підприємством, виникла необхідність в долучені реєстраційної справи ТОВ «Альфа Стілл», яка знаходиться у власності Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню неможливо, виникла необхідність звернутися до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. пояснив. що оригінали документів реєстраційної справи необхідні для проведення відповідних експертиз.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Альфа Стілл», ЄДРПОУ 39379953, юридична адреса: м.Вінниця, вул. Лебединського, 34, що знаходиться у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: