Ухвала суду № 49220396, 22.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/814/15-к

Провадження 1-кс/127/329/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мотруніча Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Мотруніч Б.М. звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з старшим прокурором Майданюком В.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014020000000130 за заявою директора ПП «Агротехпостач плюс» про доведення до банкрутства ТОВ «Подільські цукроварні».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Агротехпостач плюс» 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ «Подільські цукроварні», предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору ПП «Агротехпостач плюс» в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ «Подільські цукроварні» отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП «Агротехпостач плюс» договору з ТОВ «Подільські цукроварні», останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП «Агротехпостач плюс» протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ «Подільські цукроварні» про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ «Подільські цукроварні». Для погашення заборгованості на ТОВ «Подільскі цукроварні» відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ «СВІТКАР» (ІПН 392850102098, Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вул. Службова, 1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Соколівський цукровий завод»; ТОВ «ШУГЕР К» (ІПН 392758602206, Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни, вул. Мурованого, буд.1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Капустянський цукровий завод»; ТОВ «САТО М» (ІПН 384876202240, Вінницька область, Чернівецький район, с. Моївка, вул. Леніна, буд. 73-А) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Моївський цукор».

ПП «Агротехпостач плюс» в особі директора ОСОБА_3 вважає, що керівником ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ «Подільські цукроварні» та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП «Агротехпостач плюс» в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» відкрито банківські рахунки №26002007264000, №2600010000036 у Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2» Київ МФО 300379.

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках, відкритих ТОВ «Подільські цукроварні».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ «Подільські цукроварні» витрачено кошти, підприємства, на які було перераховано кошти; номери рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2», тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення копій документів у Філії «КІБ» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300379, м. Київ, вул. Володимирська, буд.23-А), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №26002007264000, №2600010000036, відкритих ТОВ «Подільські цукроварні» код ЄДРПОУ 36327881, а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних рахунках за період з 13.06.2013 по теперішній час із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ТОВ «Подільські цукроварні» використовувало вказані рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунках в період з 13.06.2013 по теперішній час, а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: