Ухвала суду № 49220259, 16.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26639/14-к

Провадження 1-кс/127/8550/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Гаєвика О.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гаєвик О.Ю. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Майданюком В.А., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження №32014020000000111 від 23.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696, Вінницька область, м.Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2) під час здійснення господарської діяльності у період часу з 01.11.2011 по 01.03.2014, в порушення норм Податкового кодексу України, з попередньою змовою з групою осіб, шляхом проведення безтоварних господарських операцій із ТОВ «ТД «Промхімагро» (код ЄДРПОУ 328136960, м. Вінниця), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 735880 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що даний субєкт господарської діяльності формував податковий кредит від ряду субєктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності і проводять імітацію поставки хімічних товарів. Таким чином, ДП «Ензим» перераховує на банківські рахунки ряду транзитних та сільськогосподарських підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти, які в подальшому конвертуються в готівку.

Крім того, 07.11.2014 зареєстровано кримінальне провадження №32014020000000118 відносно службових осіб ТОВ «Д ОСОБА_2» за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрито про те, що службові особи ТОВ «Д ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - 37617796) під час здійснення господарської діяльності, у період часу 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607, Вінницька область, Вінницький район, с. Побережне, вул. Леніна 1), ФГ «ОСОБА_2О.» (код ЄДРПОУ 34276610, АДРЕСА_1), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що перевищує в 5000 разів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, 27.11.2014 матеріали кримінального провадження №32014020000000111 та №32014020000000118 обєднані в одне провадження. Загальний номер провадження №32014020000000111.

Крім того, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку транзитних та сільськогосподарських підприємств займається громадянка ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_1, уродженка с. Степашки, Гайсинського району, Вінницької області, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.)

Разом з тим встановлено, що організатором незаконної господарської діяльності вказаної вище групи підприємств являється громадянин ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). Його дії полягають у тому, що він організовує роботу злочинного угрупування, займається пошуком субєктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з якими веде домовленості щодо конвертації грошових коштів.

Також встановлено, що конвертацію грошових коштів підконтрольних СГД здійснює ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН - НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 6а, кв.66, а фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, номери мобільних телефонів (067)7770488, (098)0870707, (097)2112277.

Так, згідно інформації по банківському рахунку одного із підконтрольного даній групі підприємств - ТОВ «Ліакон» №26009180674, відкритого АТ «Ощадбанк» на картковий рахунок ОСОБА_5 №2620900114321 у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги надійшло 140 тис. грн.

Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ «ОСОБА_2О.» ОСОБА_6, директор ТОВ «Акватек-Україна» ОСОБА_7, засновник ФГ «Лан-ЛВП» ОСОБА_8 показали, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами підприємств за проханням ОСОБА_5.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 постійно користується номерами мобільних телефонів (067)7770488, (098)0870707, (097)2112277.

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ «Київстар» мають доказове значення, оскільки містять відомості необхідні для встановлення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному проваджені, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до виписки руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станції та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Київстар» (067)7770488, (098)0870707, (097)2112277, за період з 01.01.2014 по 10.12.2014, яка перебуває у володінні службових осіб АО Київстар (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. 044 466 04 66), тобто можливість ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: