Ухвала суду № 49220210, 22.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27111/14-к

Провадження 1-кс/127/8699/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Довбенко І.Б., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Дельта Банк , юридична адреса: м.Київ, вул. Щорса 36-Б , та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мельниченко В.М.., вказавши, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010390004023 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2013 року до 2-го ВМ з заявою звернувся представник АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка підробивши паспорт на імя ОСОБА_3, 09 серпня 2013 року оформила споживчий кредит у АТ «Дельта Банк» у розмірі 45 400 гривень.

Так, 09.08.20132 року невідома особа, яка назвалась ОСОБА_3, предявивши паспорт на його імя зі своєю фотографією, звернувся на точку оформлення споживчих кредитів АТ «Дельта Банк», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 46 та оформила кредит на суму 45400 грн., оформленням вказаного кредиту займалась кредитний інспектор Ліщук О.Р.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б ), а саме оригіналу кредитної справи, що відкрита на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт AА № 797371, виданий 19.06.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, що відкрита у ПАТ ОСОБА_4» та їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ Дельта Банк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ Дельта Банк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Дельта Банк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, що відкрита на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт AА № 797371, виданий 19.06.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, що відкрита у ПАТ ОСОБА_4», юридична адреса: м.Київ, вул. Щорса 36-Б, з подальшою її виїмкою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: