Ухвала суду № 49220200, 22.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27116/14-к

Провадження 1-кс/127/8702/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю старшого слідчого Куліцької Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП «Укрзалізничпостач», за адресою: м. Київ, проспект Провітрофлотський, 11/15, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором Слабим О.В., вказавши, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ) щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства «ВПТ Україна», яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22, виданого Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством «ВПТ-Україна» у ТОВ «Риббухмаркет». Також під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Риббухмаркет» було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ «Риббухмаркет», інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ «Риббухмаркет» дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Крім того, в ході проведення аналізу отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Риббухмаркет» встановлено, що товариство придбає одну групу товарів (косметичну продукцію, кишкову сировину яловичину консервовану, електромясорубку, сало свинне, ковбасні вироби, будівельний інструмент), а реалізую іншу групу товарів (розміщення рекламних матеріалів замовника в мережі Інтернет, інформаційно-консультаційні послуги, комплектуючі до компютерної та офісної техніки, відео реєстратори, відеокамери) чим маніпулює податкову звітність.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ «Риббухмаркет» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємство «ВПТ Україна» використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження було отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого встановлено, що ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, юридична адреса: м. Київ, проспект Провітрофлотський, 11/15) з 27.09.2014 знаходиться в стані припинення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи те, що ДП «Укрзалізничпостач» знаходиться в стані припинення, з метою запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, юридична адреса: м. Київ, проспект Провітрофлотський, 11/15), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Укрзалізничпостач» та Підприємством «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, у разі проведення тендеру ДП «Укрзалізничпостач», який було виграно Підприємством «ВПТ Україна», до даної тендерної документації та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій проведених між ДП «Укрзалізничпостач» та Підприємства «ВПТ Україна», слідчий просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

Представник ДП «Укрзалізничпостач» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в ДП «Укрзалізничпостач».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, юридична адреса: м. Київ, проспект Провітрофлотський, 11/15), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Укрзалізничпостач» та Підприємством «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, у разі проведення тендеру ДП «Укрзалізничпостач», який було виграно Підприємством «ВПТ Україна», до даної тендерної документації та документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій проведених між ДП «Укрзалізничпостач» та Підприємства «ВПТ Україна» в період часу з 01.01.2013 по 22.12.2014, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: