Ухвала суду № 49220161, 17.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26720/14-к

Провадження 1-кс/127/8586/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Шпери Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шпера Б.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мазуренко В.С., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа 01 грудня 2014 року о 13.34 год. без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій несанкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228 з рахунку №26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330,50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КПК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі та згідно ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Згідно вказаного договору на компютерах ТОВ «Енергоінвест» установлено програмне забезпечення Система «iFobs» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2014 накладено арешт на гроші у безготівковому вигляді в сумі 2 894 330,50 грн., що перебувають на поточному рахунку № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ОКПО 39197937, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, офіс 202) у ПАТ АБ " Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Будь-які дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності), відповідно до ст. 4 Закону України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідальність за які передбачена ст. 209 КК України.

У звязку з наведеним, для вірної кваліфікації дій зловмисників, необхідно отримати відомості про осіб, які чинили спроби доступу до арештованого рахунку ТОВ "Кадітранс".

Таким чином, у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209 знаходиться інформація та документи щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ "Кадітранс" ЄДРПОУ 39197937 (заяви, договори банківського рахунку, опитувальник клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ "Кадітранс"; проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (компютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування ТОВ "Кадітранс" у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно; ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ "Кадітранс"; руху коштів на поточному рахунку № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" 01.12.2014 і точного часу проведення розрахункових операцій; фактів доступу до поточного рахунку № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс", від 01.12.2014 до моменту накладення арешту на рахунок, з метою переведення грошей в сумі 2 894 330.50 грн. у готівковий вигляд або на інший рахунок, розташування банківських відділень, в яких такий доступ відбувався та відеозаписи і фотозйомки осіб, які безпосередньо намагалися здійснити названі операції; руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ "Кадітранс" із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 11.12.2014.

Зазначені документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про предмет та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, осіб, причетних до злочину, які будуть використані під час кримінального провадження.

Оскільки вищевказані відомості у наявності лише у ПАТ АБ «Південний» та становлять банківську таємницю, а тому неможливо їх довести чи отримати іншим способом, запитувана інформація має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, суду пояснив, що по даному кримінальному провадженню буде проводитися почеркознавча експертиза, тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказанихдокументів з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ АБ «Південний» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ АБ «Південний».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ АБ «Південний» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова,6/1, щодо:

- відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ "Кадітранс" ЄДРПОУ 39197937 (заяви, договори банківського рахунку, опитувальник клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ "Кадітранс";

- проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (компютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування ТОВ "Кадітранс" у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно;

- ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ "Кадітранс";

- руху коштів на поточному рахунку №26001010029761 ТОВ "Кадітранс" 01.12.2014;

- фактів доступу до поточного рахунку № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" від 01.12.2014, з метою переведення грошей в сумі 2 894 330,50 грн. у готівковий вигляд або на інший рахунок, розташування банківських відділень, в яких такий доступ відбувався та відеозаписи і фотозйомки осіб, які безпосередньо намагалися здійснити названі операції;

- руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ "Кадітранс" із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 11.12.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: