Ухвала суду № 49202532, 26.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9454/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що в проваджені органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 12014100070007072, відомості про яке 17 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи з числа працівників ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ», маючи доступ до цінних паперів компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 400952-Cy20003000 № 003000 від 21 листопада 2013 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою та не маючи на те законних підстав, перерахували з рахунку компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» № 400952-Cy20003000 на рахунок фізичної особи ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритий у депозитарній установі ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ», належні компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» цінні папери. В подальшому, з метою подальшого приховування слідів злочину, цінні папери перераховувались на рахунки ряду товариств, що підтверджується документами, наданими Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

У органа досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що належні на праві власності компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» ISIN UA4000067912 у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штука перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 та обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритого на його ім'я в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 37194452).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вибулі незаконним шляхом з володіння компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» з метою їх збереження, а саме, недопущення можливості відчуження на користь третіх осіб, що надасть можливість відшкодувати власнику майна завдані злочином збитки, шляхом його повернення з чужого незаконного володіння.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. внесене до суду клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані в клопотанні цінні папери відповідають критерію, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатись майном може бути застосована лише у тих випадках, коли її незастосування може призвести до зникнення, втратити або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15,, ч. 3 ст. 190 КК України, яким спричинено матеріальну шкоду компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» у розмірі, що становить вартість незаконно вибулого з володіння юридичної особи майна, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні цінні папери, враховуючи необхідність забезпечення належного зберігання речей, які є предметом кримінального правопорушення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в повному обсязі з встановленням заборони на розпорядження вищезазначеним майном, оскільки незастосування такої заборони може призвести до його відчуження на користь третіх осіб, що в свою чергу створить перешкоди у їхньому подальшому поверненні законному власнику.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (код ЄДРПОУ 05501886) ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук, що знаходяться на рахунку № 304378-UA40003167, відкритому в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 21322127) на ім'я громадянина України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

Встановити заборону здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я громадянина України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко