Ухвала суду № 49202497, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31026/15-к

У Х В А Л А

28 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сидорчука Р. А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку в приміщеннях ДП «Іллічівський Морський Торговельний Порт» (код ЄДРПОУ 01125672) та прибудинкової території до них за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, які на праві власності належить Міністерству інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000024 від 16 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами використовуючи реквізити ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), яке має ознаки фіктивності, приховуючи реальних організаторів вчинення кримінального правопорушення, з метою заниження митних платежів на території України до митних органів України було подано вантажно-митну декларацію відповідно до якої у відділі митного оформлення №3 Митного посту «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС здійснюється розмитнення транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей відправниками яких являються підконтрольні підприємства-нерезиденти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052) та його підприємств-контрагентів з метою встановлення можливих фактів незаконного виготовлення, придбання та отримання товарно-матеріальних цінностей, заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052) та невстановленими слідством особами, які використовують реквізити зазначених підприємств, фактів незаконного ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, в тому числі транспортних засобів, виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), документів, які свідчать про придбання (купівлю), транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, автомобілів а саме: новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-FORESTER, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1SJGL85FG207405, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG016817, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG016798, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG021853, та інших не облікованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню автомобілів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ДП «Іллічівський Морський Торговельний Порт» (код ЄДРПОУ 01125672) та прибудинкової території до них за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, які відповідно до Інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на праві власності належить Міністерству інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062) та в яких, згідно наявних матеріалів кримінального провадження знаходяться вказані речі і предмети.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ДП «Іллічівський Морський Торговельний Порт» (код ЄДРПОУ 01125672) та прибудинкової території до них за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, які на праві власності належить Міністерству інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), документів, які свідчать про придбання (купівлю), транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, автомобілів а саме: новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-FORESTER, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1SJGL85FG207405, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG016817, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG016798, новий легковий автомобіль, марка згідно з довідником-SUBARU, модель-OUTBACK, календарний рік виготовлення-2015, модельний рік виготовлення-2015, ідентифікаційний номер: JF1BS9LC2FG021853, та інших не облікованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628052), печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню автомобілів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в двох примірниках.

Примірник 1 - справа № 757/31026/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.