Ухвала суду № 49202474, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30232/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчої Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12013040640000246 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640000246 від 13.01.2013 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.382, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191КК України.

Згідно матеріалів клопотання, до 29.07.2009 засновниками ТОВ «НВФ «УНІС» були ОСОБА_3 (50 %) та ТОВ «Центр «Еніо Плюс» (50 %).

ТОВ «Центр «Еніо Плюс» прийняло рішення про вихід і вийшло з числа засновників ТОВ «НВФ «УНІС». 29.07.2009 ТОВ «Центр «Еніо Плюс» було повернуто його частку статутного фонду - 1 009 250, 00 грн. В подальшому, ОСОБА_3, як єдиним учасником товариства, було прийнято рішення про зменшення статутного фонду та внесення змін до Статуту підприємства. Для належного оформлення документів, у т.ч. для подання до органів державної реєстрації, ОСОБА_3 надала довіреність ОСОБА_4 Однак, як виявилось пізніше, вказані документи зникли.

В 2011 році ОСОБА_3 стало відомо про втрату оригіналів статутних документів ТОВ «НВФ «УНІС», про що 27.04.2011 було подано інформацію до Єдиного державного реєстру.

В подальшому, при ознайомленні з документами реєстраційної справи ТОВ «НВФ «УНІС», ОСОБА_3 було виявлено факт державної реєстрації Управлінням з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.05.2009 нової редакції Статуту ТОВ «НВФ «УНІС», відповідно до якої: - збільшено статутний капітал Товариства до 3 018 500, 00 грн., - включено до складу учасників Товариства ОСОБА_5; - здійснено перерозподіл часток учасників в капіталі товариства - ОСОБА_3 (50 %), ОСОБА_5 (50 %). Зазначену нову редакцію статуту Товариства було зареєстровано, як вбачається, на підставі, нібито, затвердження її Загальними зборами учасників Товариства, протоколом № 27-04/2009 від 27.04.2009.

При цьому, Загальні збори учасників ТОВ «НВФ «УНІС» щодо включення ОСОБА_5 не проводилось і таке питання ніколи не розглядалось. Зазначений протокол та статут ТОВ «НВФ «УНІС» ОСОБА_3 не підписувала, що підтверджується висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 347/348/1 від 03.08.2012.

Статут завірено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, проте, ОСОБА_3 свій підпис на вищевказаному статуті у ОСОБА_6 не завіряла.

Окрім того, ОСОБА_3 зазначає, що в матеріалах реєстраційної справи знаходяться й інші завідомо підроблені документи: довіреності, нібито, видані на ім'я ОСОБА_4 у 2006 році та у 2009 році, а також довіреності, нібито, видані на ім'я ОСОБА_7 у 2011 році та у 2012 році.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_5, переслідуючи корисливу мету - заволодіння майном ТОВ «НВФ «УНІС», фактично здійснив рейдерське захоплення підприємства, метою якого було перерахування за підробленими договорами грошових коштів ТОВ «НВФ «УНІС» на підконтрольні ОСОБА_5 фіктивні суб'єкти господарювання, чим Товариству було завдано збитків на суму більше 30 млн. грн., що підтверджується судовими рішеннями, які набрали законної сили.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні або оперативному працівнику, який діятиме за її дорученням,тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «НВФ «УНІС» (код ЄДРПОУ 32614261) із можливістю вилучення її оригіналів. У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «НВФ «УНІС» (код ЄДРПОУ 32614261), надати дозвіл на вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30232/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Гріщенко А.О.