Ухвала суду № 49202377, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30372/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Тарасюка М.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АБ «Експрес - Банк» (МФО 322959).

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема і ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що планування та організація перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося за безпосередньої участі структурних підрозділів ДП «Укрзалізниця», зокрема за допомогою Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця». Виникла необхідність з метою забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню та подальшого проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Державного підприємства "Укрзалізниця", у тому числі ДА "Укрзалізниця" та судово-бухгалтерської експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - даних щодо операцій, які були проведені Колійним ремонто - механічний завод Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579), шляхом вилучення належним чином засвідченого реєстру-розрахунки руху грошових коштів Колійний ремонто - механічний завод Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) на розрахункових рахунках №№ 2600236244201, 2604636244201 за період з 01.01.2014 по 25.08.2015 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів. Вказані документи знаходяться в АБ «Експрес - Банк» МФО 322959 розташованого за адресою: м. Києві, п-т Повітрофлотський, 25.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюку Максиму Юрійовичу, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АБ «Експрес - Банк» МФО 322959, розташованого за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25 та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: реєстраційних документів Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів; виписки про рух грошових коштів по рахункам № 2600236244201 та № 2604636244201 та іншим наявним рахункам, які належать Колійному ремонтно - механічному заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) за період з 01.04.2014 по 25.08.2015; договорів, укладених на користь чи за дорученням Колійного ремонтно - механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства «Донецька Залізниця» (ЄДРПОУ 01097579) за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/30372/15-к

прим.2 - прокурор Тарасюк М.Ю.

копія - АБ «Експрес - Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

25.08.2015