Ухвала суду № 49202319, 20.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29941/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Грицюк Н.А. за участю сторони кримінального провадження слідчого Момотюк О.Б., Дубровської Т.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюк О.Б.., про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Мобільний телефон «iPhone 5S» золотистого кольору з сім-карткою.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000193 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» (код ЄДРПОУ 13366151), КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» (код ЄДРПОУ 31383192) та ТОВ «Санаторій «Веселка» (код ЄДРПОУ 14043929) вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

Згідно з матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, які надійшли до ГСУ МВС України, до вчинення указаного злочину причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зокрема, ОСОБА_3 організував створення та діяльність ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», залучивши ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів про консультаційні послуги, які в дійсності не надавались.

У діях ОСОБА_3 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000193 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. від 12.08.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, зокрема:

- Мобільний телефон «iPhone 5S» золотистого кольору з сім-карткою.

Вході досудового розслідування отримано докази, які вказують на те, що предмети та документи, вилучені за місцем проживання ОСОБА_2, виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є доходами від них.

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що у 2014 році він, спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 створив ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» (ТОВ «ВКЦ») та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництву» з метою незаконного заволодіння коштами суб'єктів господарювання, перед якими у регіональних відділеннях держказначейств України була кредиторська заборгованість. До злочинної діяльності ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 При цьому, ОСОБА_3, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використовував карткові рахунки платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банків підставних фізичних осіб підприємців.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що вона працювала директором ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва». За вказівкою ОСОБА_3 займалась пошуком суб'єктів господарювання, перед якими була дебіторська заборгованість у регіональних відділень держказначейства. Фактично діяльністю керував ОСОБА_3, який виплачував їй зарплату готівкою.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені предмети та документи, не вказані в ухвалі слідчого судді від 12.08.2015 на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, думку ОСОБА_2, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Наведене у клопотанні обґрунтування та додані до нього матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене під час обшуку 18.08.2015 року в житлі ОСОБА_2 - квартирі за адресою АДРЕСА_1 - мобільний телефон «іPhone 5S» золотистого кольору з сім-картою.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити 25.08.2015 року о 13 год. 40 хв.

Слідчий суддя А.В.Мельник