Ухвала суду № 49202255, 19.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29040/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Тарасюка М.Ю., представника особи, у володінні якої перебувають документи - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюк М.Ю., вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема і ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні, якої перебувають документи поклалася на розсуд суду.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Тарасюку Максиму Юрійовичу, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959, а саме:

- реєстраційних документів Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146);

- копій паспортів засновників та службових осіб Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки юридичної особи Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 2600936229803, 2600836229802, 2600736229801, 2604236229802, 2604136229801 та іншим наявним рахункам, які належать Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) за період з 01.04.2014 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням Вагонного Депо Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01076146) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959, розташованого за адресою: м. Києві, п-т Повітрофлотський, 25., з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Експрес - Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/29040/15-К

Прим. 2 - прокурору Тарасюку М.Ю.

Копія - АБ «Експрес - Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

19.08.2015