Ухвала суду № 49202207, 20.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30015/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку в приміщеннях цілісного майнового комплексу та прибудинкової території до них за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Мамрин, вулиця Промислова, 2, які на праві власності належать нерезиденту ТОВ «ТРІ Менеджмент» («TRI MANAGEMENT») (Республіка Латвія).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000189 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), ТОВ «Нафтова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут недоброякісних незаконно виготовлених нафтопродуктів через мережу автозаправних станцій «Народна», які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), відображаючи при цьому у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах інформацію про те, що мережа автозаправних станцій «Народна» здійснює реалізації нафтопродуктів високої якості, отриманих від нафтопереробних заводів Республіки Білорусь - ВАТ «Мозирський НПЗ» та ВАТ «Нафтан».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р. А. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

При розслідування кримінального провадження виникла необхідність у відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), ТОВ «Нафтова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна», ТОВ «Нафтова Компанія «Народна», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному зберіганню нафтопродуктів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, недоброякісних нафтопродуктів, та таких, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), у тому числі таких, які знаходяться у володінні інших суб'єктів господарювання та зберігаються на нафтобазі на підставі договорів (угод), обладнання що забезпечує виробництво, розведення та переробку таких нафтопродуктів (апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші технологічні пристосування), компонентів, за допомогою яких здійснюється виробництво, розведення та переробка нафтопродуктів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях цілісного майнового комплексу та прибудинкової території до них за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Мамрин, вулиця Промислова, 2, які до Інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, на праві власності належить нерезиденту ТОВ «ТРІ Менеджмент» («TRI MANAGEMENT») (Республіка Латвія) та в яких, згідно наявних матеріалів кримінального провадження знаходяться вказані речі і предмети.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Бойку Богдану Васильовичу, Цвілику Сергію Михайловичу, Паламарчуку Володимиру Олеговичу, Додатко Олені Олександрівні, Бойку Миколі Івановичу, Дорошенку Дмитру Олександровичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в приміщеннях цілісного майнового комплексу та прибудинкової території до них за адресою Житомирська область, Коростишівський район, с. Мамрин, вулиця Промислова, 2, на праві власності належить нерезиденту ТОВ «ТРІ Менеджмент» («TRI MANAGEMENT») (Республіка Латвія), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), ТОВ «Нафтова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288), документів, які свідчать про зберігання суб'єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна», ТОВ «Нафтова Компанія «Народна», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному зберіганню нафтопродуктів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, недоброякісних нафтопродуктів, та таких, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), у тому числі таких, які знаходяться у володінні інших суб'єктів господарювання та зберігаються на нафтобазі на підставі договорів (угод) зберігання, обладнання що забезпечує виробництво, розведення та переробку таких нафтопродуктів (апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші технологічні пристосування), компонентів, за допомогою яких здійснюється виробництво, розведення та переробка нафтопродуктів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова