Ухвала суду № 49197467, 21.08.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/13907/15-к

Провадження №1-кс/638/2518/15

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Іщенко К.Ю., при секретарі Виставній А.М, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12013220480002292, внесеному до ЄРДР від 03.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що Слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області проводиться розслідування за фактом того, що згідно договору № PML -705/063/2007 від 12.12.2007 року між ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено кредитний договір, де в забезпеченні кредитних зобов'язань виступало майно, а саме квартира АДРЕСА_1.

Згідно договору № PML -705/128/2008 від 25.02.2008 року між ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено кредитний договір, де в забезпеченні кредитних зобов'язань виступало майно, а саме квартира АДРЕСА_2.

Постановою господарського суду Харківської області від 19.09.2011 року ФОП ОСОБА_3 визнано банкрутом, і в зв'язку з ліквідаційною процедурою на вищевказані квартири було знято заборону на відчуження, після чого дане майно було реалізовано за заниженою ціною, в зв'язку з чим було заподіяно значну матеріальну шкоду ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

За даним фактом слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області 13 березня 2012 року порушено кримінальну справу № 60120556, відомості про порушення якої внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2013 року за № 12013220480002292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що в ході проведення ліквідаційної процедури ФО-П ОСОБА_3 було знято арешт на квартиру АДРЕСА_1, а також на квартиру АДРЕСА_2, котрі в подальшому були продані на торгах.

10 лютого 2011року квартиру АДРЕСА_1, в ході проведення торгів, які проводилися Товарною біржею «Правопорядок» переможцем було визнано ОСОБА_4, (інд. Код НОМЕР_1), який мешкає по вул. Червоного льотчика, 72 в м. Харкові, та який на правах переможця придбав зазначену квартиру за 69300,00 грн. і як переможець, гроші у сумі 58905,00 грн. перерахувати на п/р Товарної біржи «Правопорядок» № 26000060333251 в Полтавське ГРУ АКБ «Приватбанк», МФО 331401, код 36133158 на протязі 30 днів з моменту підписання протоколу про проведення відкритих торгів.

Крім того слідством встановлено, що ліквідатором ФО-П ОСОБА_3 було призначено ОСОБА_5, який в подальшому і займався процедурою ліквідації вказаної особи та від імені ОСОБА_3 заключав договори, повязані з проведенням зазначених торгів.

В подальшому вищезазначену квартиру за 231500,56 грн. було придбано гр-ном ОСОБА_6, якого згідно рішення апеляційного суду Харківської області від 09 серпня 2012 року було визнано добросовісним набувачем вказаної квартири, котру він придбав при відсутності будь-яких заборон на її відчуження та в задоволенні повозу ТОВ «ОТП Факторинг Україна» відмовлено.

Постановою Вищого спеціалізованого суду України від 27 лютого 2013 року касаційну скаргу ТОВ «ОТП Факторинг Україна» задоволено, та рішення апеляційного суду Харківської області від 09 серпня 2012 року скасовано. Рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 11 квітня 2012 року залишено в силі.

В матеріалах кримінального провадження мається договір від 12 листопада 2010 року про відступлення права вимоги, згідно якого ПАТ «ОТП-Банк» передає та відступає сукупність прав ТОВ «ОТП Факторінг Україна» за договорами забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, правом звертати стягнення на заставне майно.

В матеріалах провадження мається копії протоколів проведення аукціонів, в яких вказане на те, що переможцем торгів вносилися гроші на розрахунковому рахунку Товарної біржі «Правопорядок» (код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого зясування усіх обставин по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251 (українська гривня, який відкрито в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту проведення торгів ТБ «Правопорядок» у процедурі ліквідації ФО-П ОСОБА_3, а саме з 01.01.2011 року до моменту ліквідації Товарної біржі «Правопорядок» до дати ліквідації, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів, які повинні були надійти на рахунки кредиторів банкрута ОСОБА_3, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігаються вказані документи не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12013220480002292, внесеному до ЄРДР від 03.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158), регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ «Правопорядок»(код ЄДРПОУ 36133158) № 26000060333251(українська гривня) в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01 січня 2011 року до дати ліквідації, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко