Ухвала суду № 49197262, 24.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10205/15-к

1-кс/638/1955/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 червня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Панасенко О.О.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220000000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:

17 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Матеріали клопотання свідчать про те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 року вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015 року.

17.03.2015 року згідно постанови прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_2 № 47/28 від 20.03.2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОВ «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015 року, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Встановлено, що 13.11.2014 року між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» укладено договір №13/1 згідно з яким ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» зобовязується у 2014 виконати роботи з перевірки кошторисів та здійснення технічного нагляду за виконання робіт по Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво на загальну суму 241 268 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» провело зазначені роботи на території парку вже після проведених будівельних робіт, не у 2014 році, а у 2013 році.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані про те, що ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38880202), має в банку ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, розрахунковий рахунок №26000475684500, який було використано для отримання вищевказаних бюджетних коштів з рахунку КП «ЦПКВ ім. М. Горького».

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_6, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_8, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38880202), що зберігається в банку АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38880202);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38880202), розрахунковий рахунок №26000475684500, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Будівельна компанія «БУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38880202);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя