Ухвала суду № 49197024, 05.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/9213/15-к

1-кс/638/1690/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Ждановій Е.А.

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220480005216 від 21 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною5 статті 191 Кримінального Кодексу України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12013220480005216 від 21 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною5 статті 191 Кримінального Кодексу України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» (Приватне Акціонерне товариство «МТС Україна», юридична адреса: Україна, індекс 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, код ЄДРПОУ 14333937), у яких міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового звязку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.01.2015 року до дати отримання ухвали суду з номерів 066-150-49-80 та 095-432-72-42 та можливість їх вилучити.

Своє клопотання обґрунтовує тим, 21 вересня 2013 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулася засновник ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, юридична адреса якого розташовано по вулиці Котельніківській, будинок 5 в місті Харкові з заявою про те, що директор підприємства ОСОБА_3, неправомірно заволодів печаткою, статутними документами, бухгалтерськими документами та товарно-матеріальними цінностями вищевказаного ТОВ, чим спричинив порушення роботи вказаного підприємства, а також матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення 21 вересня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220480005216 за ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2012 року ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТАМДЕМИ», працюючи на вказаній посаді, користуючись, згідно вищевказаних обов'язків, наданими йому повноваженнями, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливі спонукання, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «ТАМДЕМИ» розташованого по вул. Котельніківській, 5 в місті Харкові від імені вищезазначеного підприємства уклав контракт купівлі-продажу № 06/09/2012 з товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничим підприємством «Епсіма лтд» (код ЄДРПОУ 20427982) на придбання дванадцяти голкової чотирьох головочної промислової вишивальної машини типу, JAFA 0412-400(500), виробництва ZSK Stickmaschinen GmbH Германія, вартістю 35550.00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на 06.09.2012 року складає 376632, 00 грн.

Згідно товарно-транспортної накладної від 01.10.2012 року на адресу ТОВ «ТАМДЕМИ» було поставлено обладнання, а саме дванадцяти голкова чотирьох головочна промислова вишивальна машина, типу, JAFA 0412-400(500), виробництва ZSK Stickmaschinen GmbH Германія, вартістю 376632, 00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_3 всупереч інтересам засновників вищезазначеного товариства, користуючись згідно вищевказаних обов'язків правом розпоряджатися майном товариства від свого імені, реалізував вищезазначену дванадцяти голкової чотирьох головочної промислової вишивальної машини типу, JAFA 0412-400(500), виробництва ZSK Stickmaschinen GmbH Германія, вартістю 376632, 00 грн. ФО-П ОСОБА_4, який в свою чергу 19.09.2013 року реалізував вказане обладнання ФО-П ОСОБА_5 за 147000,00 грн..

У подальшому, ОСОБА_3 отримані від ФО-П ОСОБА_6 гроші від реалізації вищезазначеної дванадцяти голкової чотирьох головочної промислової вишивальної машини типу, JAFA 0412-400(500), виробництва ZSK Stickmaschinen GmbH Германія, в касу ТОВ «ТАМДЕМИ» не здав, а грошові кошти привласнив і розпорядився ними на свій розсуд, чим спричинив ТОВ «Тамдеми» матеріальну шкоду на загальну суму 376632, 00 грн., що відноситься до особливо великого розміру.( на 2013 рік неоподаткований мінімум 573,50 х 600)

Постановою від 05 грудня 2013 року кваліфікація по вказаному кримінальному провадженню змінено з частини 2 статті 357 Кримінального кодексу України на частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий повідомив, що в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_2, яка вказує на те, що 03.09.2012 року зборами засновників ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, та ОСОБА_9 було створено підприємство ТОВ «ТАМДЕМИ» на яких директором вказаного підприємства було обрано ОСОБА_3 Згідно ст.. 9, п.9.3 Статуту підприємства засновники вказаного підприємства мають право одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з річними балансами, даними бухгалтерських та інших звітів, іншої документації Товариства, мати доступ до інформації про діяльність Товариства. Для того, щоб підприємство працювало було закуплено обладнання для виготовлення продукції, а саме швейні та вишивальні машини. Зобовязання по формуванню статутного капіталу нею та другим засновником були виконані, у той час, як з боку ОСОБА_3, ОСОБА_7, та ОСОБА_10 не сформовані. 08 липня 2013 року ТОВ «ТАМДЕМИ» уклало договір оренди приміщень з ПАО «Швейна фабрика ім. Тинякова» де почало виробляти продукцію на реалізацію, а саме дитячий одяг. В подальшому, коли вона запропонувала директорові ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_3 пояснити, в звязку з чим та яким чином витрачені кошти, ОСОБА_3 виключив її пропуск на територію орендованих приміщень, а в подальшому їй стало відомо, що всупереч статуту підприємства, не ставлячи засновників товариства про зміну місця діяльності підприємства вивіз усі товарно-матеріальні цінності, яке складається з обладнання, а саме дванадцятигольну чотирьох головочку промислову вишивальну машину типу JAFA 0412-400(500), виробництва ZSK Stickmaschinen GmbH Германія, вартістю 35550,00 евро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06 вересня 2012 року становить 357405,30 грн., обладнання на загальну суму 146634,00 грн., тканини, які ТОВ «ТАМДЕМИ» замовляло в ПрАТ «КСК «Чексіл», та які були оплачені підприємством ТОВ «АН ГРО ПЛЮС», з яким директор ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_3 винен був підписати договір, але отримав вказану тканину, загальною вартістю 1041656,24 грн., та які також вивіз з раніше орендованих приміщень та місце її знаходження відмовився вказати. На її питання про те, де знаходиться товарно-матеріальні цінності підприємства, печатка підприємства, уставні документи, документи бухгалтерського призначення та обліку директором ТОВ «ТАМДЕМИ» відповідь не надає, нею та засновником ОСОБА_8 були в повному обсязі виконані обовязки щодо внесення грошей до статутного фонду ТОВ «ТАМДЕМИ», про що свідчать копії переказів грошових сум на розрахунковий рахунок ТОВ «ТАМДЕМИ». В звязку з тим, що директор ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_3 уникав зустріч для дачі пояснень щодо місця знаходження майна ТОВ, та місця знаходження первинної бухгалтерської документації та печатки 20.09.2013 року за її участю та участю засновника ОСОБА_8 були проведені позачергові збори, на яких було прийнято рішення зобовязати директора ТОВ «ТАМДЕМИ» ОСОБА_3 надати звіт про діяльність підприємства за рік, про місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей підприємства, документів та печатки, а також звернутися до правоохоронних органів с заявою, щодо неправомірних дій директора.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5, який в своїх свідченнях вказує на те, що приблизно 2-3 років тому назад, коли він займав положення клерика вищої духовної семінарії і возив дітей в оздоровчі табори, то в одному з них познайомився з ОСОБА_3, його дружиною ОСОБА_7. ОСОБА_7 запропонував йому спочатку спробувати свої сили на посаді продавця-консультанта, на що він погодився. В подальшому він дізнався про те, що ОСОБА_11 надрукувала договір, згідно якого він нібито набув у ФО-П ОСОБА_7 швейне обладнання - швейна машинка або прасувальні дошки, до того ж він точного перечню не пам'ятаю, тому що дані договори підписував, практіческаі їх не читаючи. ОСОБА_3 тільки вказував де ставити підпис і він її ставив. У той період він довіряв ОСОБА_3 і думав, що він чинить правильно. Можу також зазначити, що кілька договорів, а в даний момент їх залишилося 3, були складені задніми числами, тобто сам договір складався після 11 вересня 2013 року, але дати і підпису в ньому датувалися наприклад 01.09.2013 роком. Договори, які він підписував і став у них дати 01.09.2013 року не мали юридичної сили, так як він тільки 13.09.2013 року подав заявку в юридичну палату про реєстрацію його як ФО-П. ОСОБА_3 йому пояснив, що так потрібно зареєструватися як ФО-П, щоб він міг придбати обладнання, при цьому пояснював, що він буде проміжною ланкою в придбанні зазначеного обладнання і що якщо він буде другим або третім набувачем, то це обладнання у нього не заберуть. Фактично за договорами він ніяких грошових коштів за придбане обладнання ні ОСОБА_3, ні його дружині, ні іншим особам не передавав, це все було на папері. Ніяких грошових коштів за те, що він підписував ці договра ні ОСОБА_3, ні його дружина, ні інша особа також йому не передавали, це все було фіктивним. Коли ОСОБА_3 оформив всі документи на його ім'я і за все заплатив, то він підписав договір про те, що нібито придбав у ФО-П ОСОБА_7 швейне обладнання, другий договір був про те, що він придбав у ФО-П Булдакова Івана дорогу німецьку вишивальну машинку за ціною 147000,00 грн., хоча її вартість була вищою і про це він дізнався вже в Ленінському суді. У свою чергу вказану вишивальну машину ОСОБА_6 купив у ТОВ «ТАМДЕМІ». Третій договір він також підписав про те, що у фізичної особи Бідило придбав швейне обладнання. Зі слів самого ОСОБА_3 все обладнання належало ОСОБА_3, а ОСОБА_8 його хотів забрати.

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було надано доручення про встановлення місця фактичного перебування свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.(НОМЕР_1 видано Дзержинським РВ 18.09.2001 року) та свідчення якого вкрай важливі при проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно рапорту ст. о/у СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 за вказаною адресою зареєстрований, але не мешкає. Під час розмови з ОСОБА_12 встановлено, що зі своїм братом вона не спілкується та надала його номер мобільного телефону, яким є номер оператора мобільного звязку МТС 066-150-49-80. При розмові за вказаним номером молодий чоловік, який назвався ОСОБА_4 відмовився прибути до ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для надання свідчень з вищезазначених питань, та який відмовився вказати адресу свого мешкання для подальшого направлення повістки для виклику свідка. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_4 зареєстрував шлюб з гр-кою ОСОБА_13, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, та яка за місцем реєстрації не мешкає. В ході проведення засобів, а саме опитування сусідів було встановлено, що ОСОБА_13 зареєструвала шлюб з ОСОБА_4 та користується номером оператора мобільного звязку МТС 095-432-72-42. В ході розмови із вказаною громадянкою остання також відмовилася надати адресу мешкання для направлення повістки про виклик її чоловіка.

На думку слідчого, для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від операторів мобільного звязку, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження зазначених свідків. Також, зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час ухиляється від виклику до слідчих органів та користувався або користується послугами мобільного звязку, оператора ПрАТ «МТС Україна» з номером 066-150-49-80 та 095-432-72-42 за період часу з 01.01.2015 року до дати отримання ухвали суду.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» (Приватне Акціонерне товариство «МТС Україна», юридична адреса: Україна, індекс 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, код ЄДРПОУ 14333937), у яких міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового звязку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.01.2015 року до дати отримання ухвали суду з номерів 066-150-49-80 та 095-432-72-42 та можливість їх вилучити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Задорожний