Ухвала суду № 49196986, 25.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8514/15-к

Провадження № 1-кс/638/1606/15

25 травня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_2 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам. Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

13.03.2015 до Київського районного суду м. Харкова, направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході обшуків 06.03.2015 проведених за вказаними адресами.

16.03.2015 Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу згідно з якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 06.03.2015 за місцем реєстрації КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, та за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а з можливістю виготовлення копій перелічених в ухвалі документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, які не увійшли до переліку документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалою слідчого суді від 04.03.2015 про дозвіл на проведення обшуку.

02.04.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова винесено ухвалу згідно з якою скаргу в інтересах КП «ЦПКВ ім. М. Горького» щодо повернення тимчасового вилученого майна під час обшуку проведеного за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, та в офісі КП «ЦПКВ ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, задоволено, та зобовязано повернути всі вилучені документи за вказаними адресами, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.3015, яке не відноситься до тимчасово вилученого майна.

07.03.2015 по даному провадженнюпризначена документальна перевірка вилучених документів в ході обшуку, та є достатні підстави вважати, що у них містяться дані, щодо протиправної діяльності КП «ЦПКВ ім. М. Горького», ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА», та підконтрольним їм фіктивним підприємствам переліченим віще, щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Згідно з клопотанням спеціаліста - бухгалтера ОСОБА_4, що для проведення подальшої ревізії та документування виявлених порушеньнеобхідно надати ряд оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та не були вилучені в ході вказаних обшуків.

Враховуючи те, що КП «ЦПКВ ім. М. Горького»мало взаємовідносини з ТОВ «ГрандбудУкраїна» та підприємствами, які мають ознаки фіктивності, посадові особи даного підприємства, у разі знаходження оригіналів документів у володінні посадових осіб КП «ЦПКВ ім. М. Горького, будуть намагатись будь-яким шляхом скрити від слідства ці документи, які мають доказове значення та підтверджують взаємовідносини з вищевказаними фіктивними підприємствами та КП «ЦПКВ ім. М. Горького».

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В. з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_5, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_6, старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_7 тимчасового доступу (вилучення) до оригіналів предметів та документів, з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які підтверджують факт здійснення фінансово господарських відносин з ТОВ «ГрандбудУкраїна» (ЄДРПОУ 34629718), та підприємствами ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211),ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259),які мають ознаки фіктивності за період з 01.01.2013 по 25.05.2015 року, а само:

1. Касові звіти за 2012, 2013, 2014 роки КП ЦПКВ ім. М. Горького;

2. Первинні документи по нарахуванню заробітної плати КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012, 2013, 2014 роки;

3. Копії наказів про призначення та про звільнення працівників КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012, 2013, 2015 роки;

4. Договори по рахунку № 631 КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012 рік;

5. Журнал реєстрації господарських та інших договорів;

6. Всю документацію стосовно отримання, використання та погашення кредиту на 20,0 млн. Євро. Документи з кредитної заборгованості за 2012, 2013, 2015 роки;

7. Звіти КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012 рік;

8. Журнал обліку розрахунків по оплаті праці КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012, 2013 рік;

9. Платіжні доручення КП ЦПКВ ім. М. Горького до ПАТ «Промінвестбанк» за 2012 рік, січень, червень, листопад 2013 року;

10. Платіжні доручення КП ЦПКВ ім. М. Горького до ПАТ «Промінвестбанк» за травень, вересень, жовтень 2014, за січень-квітень 2015 року;

11. Додатки (аналітичний облік) до звітів по рахункам № 631, 361 за 2012, 2015 рік КП ЦПКВ ім. М. Горького;

12. Прибуткові накладні КП ЦПКВ ім. М. Горького за періоди 2012, 2013 роки;

13. Накази КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2015 рік;

14. Бюджетні запити, кошториси, плани використання бюджетних коштів, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2012, 2013, 2014, 2015 роки;

15. Журнали-ордери (оборотно-сальдові відомості) за 2012, 2014, січень-квітень 2015 року;

16. Головна книга (оборотно-сальдові відомості) за 2012, 2013, 2014, 2015 роки;

17. Журнал реєстрації довіреностей КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012, 2013, 2015 рік;

18. Оборотно-сальдові відомості по рах.10 «Основні засоби» за 2012, 2013, 2014, січень-квітень 2015 року з повним аналітичним обліком;

19. Казначейські виписки та платіжні доручення за 2012, 2014, 2015 роки;

20. Додаток до рахунків 361,631 КП ЦПКВ ім. М. Горького за 2012, вересень, серпень, квітень 2013 року;

21. Додаток до рахунків 361,631 КП ЦПКВ ім. М. Горького за січень, лютий, серпень, листопад 2014 року;

22. Додаток до рахунків 361,631 КП ЦПКВ ім. М. Горького за січень-квітень 2015 року;

23. Виписки казначейства з платіжними дорученнями за 2012-2014 роки, січень-квітень 2015 року.

24. Документи на Автомобіль ГАЗ-33104-318, шасі №Х9633104070936865, двигун №253133, а також документи на автовишку Ruthmann К 95 (технічний паспорт, та інші документи).

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_5, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_6, старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя