Ухвала суду № 49196903, 02.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8939/15-к

Провадження № 1-кп/638/1663/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Семіряд І.В., при секретарі Вороніні Д.Г., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

29.05.2015 року ст. слідчий СВ Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому СВ Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 та оперативним співробітникам за дорученням слідчого до документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), що за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34, а саме: документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорт одержувача, власника рахунку, виписки про зняття платежів та інші дані), яка мала місце 16.12.2013 року в приміщенні відділення банку ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованого по вул. Кіквідзе, 3-А в м. Києві за участю або від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати розпорядження на вилучення у службових осіб ПАТ «РЕАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), що за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34, оригіналів документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорт одержувача, власника рахунку, виписки про зняття платежів та інші дані)..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим суддею при суді першої інстанції судового округу Брюселя Мішель КЛЕЗ проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №FD.20.98.517/2011за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 550, 505, 324 КК Королівства Бельгія по факту електронного хакерства та відмивання коштів, вчинених в рамках злочинної організації.

Встановлено, що Бельгійською федеральною судовою поліцією було констатовано, що в різних кримінальних справах зявились випадки шахрайства, повязаних з «Інтернет-банкінгом», де невстановлені особи збирають конфіденціальні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені компютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет сесія дозволяє невстановленим особам перечислювати грошові кошти з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів». Ці «мули», в свою чергу, повинні одержати та перечислити дані гроші третій особі.

Також слідчий вказує, що таким перерахуванням (одержанням) грошових коштів мало місце здійснення трансакції 16.12.2013 в приміщенні відділення банку ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованого по вул. Кіквідзе, 3-А в м. Києві за участю або від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НМ 195908, виданий 06.09.2004 року Городянським РВ УМВС України в Чернігівській обл.), що підтверджується роздруківкою по трансакції грошових коштів.

Для збору подальших доказів по справі необхідно отримати інформацію з банку про власника рахунку, на який здійснювалась трансакція 16.12.2013 у вищевказаному відділенні банку, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), що за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34.

Вищевказані відомості необхідні для швидкого та повного розслідування, проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, оскільки дані документи самі та в своїй сукупності з матеріалами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальній справі №FD.20.98.517/2011, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення у кримінальній справі та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги те, що доступ до інформації про перерахування (одержання) грошових коштів, яке мало місце при здійсненні трансакції 16.12.2013 року в приміщенні відділення банку ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованого по вул. Кіквідзе, 3-А в м. Києві за участю або від імені ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №FD.20.98.517/2011, розпочатою Бельгійською федеральною судовою поліцією, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо перерахування (одержання) грошових коштів та власника рахунку, на який здійснювалась така трансакція.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження..

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не має доказів та обґрунтування необхідності надання доступу до відомостей, що носять банківську таємницю.

Також в клопотанні не зазначено дату його складення та підписання.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні наводить лише загальні підстави, - що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію з банку про власника рахунку, на який здійснювалась трансакція 16.12.2013 у ПАТ «РЕАЛ БАНК», але з роздруківки по трансакції грошових коштів, на яку посилається слідчий, не вбачається, що мало місце здійснення трансакції від імені ОСОБА_2 16.12.2013 року в приміщенні відділення банку ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованого по вул. Кіквідзе, 3-А в м. Києві, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Семіряд І.В.