Ухвала суду № 49196717, 18.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8152/15-к Провадження № 1-кс/638/1568/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.05.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкін О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.,

за участі слідчого Альоша А.В.,

та прокурора Лубченко Є.М.

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220750000298 від 13.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 345 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

У провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування №42015220750000298 від 13.05.2015 року за фактом вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 345 КК України.

18 травня 2015 року до суду звернувся слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1 із клопотанням про надання доступу до банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник ОСОБА_2, будучи військовослужбовцем Національної гвардії України (військової частини 2240), являючись громадянином України, 06 вересня 2014 року, перебуваючи в аеропорту «Домодєдово» м. Москва Російської Федерації, діючи умисно, з метою вчинення державної зради, погодився на пропозицію представника іноземної держави співробітника Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації надавати сприяння ФСБ Російської Федерації у формі збору і передачі інформації щодо подій за участі українських військових, які відбуваються в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, та в період з вересня 2014 року по січень 2015 року і з березня по травень 2015 року, збирав з метою передачі і передавав за допомогою мережі Інтернет і мобільного додатку «Telegram» співробітникам ФСБ Російської Федерації інформацію щодо керівного складу Національної гвардії України, місць дислокації військових частин Національної гвардії України, чисельності особового складу та кількість озброєння військових частин, які задіяні у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, кількості озброєння та особового складу сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, місця їх розташування, результати проведених обстрілів, наявні розвіддані, які містять відомості, що становлять державну таємницю зі ступенем секретності «таємно», відносяться до сфери оборони, підпадають під дію ст. 1.1.3 ЗВДТ-2005 та завдаючи у такий спосіб шкоди державній безпеці України; він же, 13 травня 2015 року приблизно о 19 годині 15 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті 9 відділу 5 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, який розташований на території штабу військової частини 3017 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1-А, в порушення вимог ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обовязок і військову службу», ст.ст. 2, 9, 11, 16, 129, 130 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст.ст. 2, 4 Закону України «Про Національну гвардію України», діючи умисно, будучи невдоволеним законними діями заступника начальника відділу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України підполковника ОСОБА_3, під час виконання останнім своїх службових обовязків, згідно ст.ст. 2, 3, 4, 25 Закону України «Про Службу безпеки України» та ст.ст. 5, 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», направленими на отримання письмових пояснень, достовірно знаючи, що підполковник ОСОБА_3 є працівником правоохоронного органу, з метою уникнення подальшої дачі пояснень та викриття своєї незаконної діяльності щодо збирання та передачі представникам іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, та усвідомлюючи відповідальність за такі дії, наніс останньому удар кульковою ручкою в область лівого ока, чим спричинив ОСОБА_3 синець та забійну рану на голові, що згідно висновку судово-медичної експертизи від 14 травня 2015 року №1060-С/15 відноситься до легких тілесних ушкоджень.

14 травня 2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, яку 15 травня 2015 року змінено на підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 345 КК України, тобто збирання з метою передачі та передачу представнику іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені громадянином України, а також умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легкої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Згідно матеріалів виконаного Управлінням СБ України в Харківській області доручення, підполковник ОСОБА_2 має два карткових рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» у національній та іноземній валюті (номери банківських карт 5168742062044940 та 4405882307359657), на один з яких останньому на початку квітня 2015 року були перераховані грошові кошти в розмірі 10000 гривень від представника іноземної держави співробітника ФСБ Російської Федерації за вчинення ОСОБА_2 дій направлених на скоєння державної зради.

Окрім цього у матеріалах вищевказаного доручення також йдеться мова про достовірні дані, які свідчать, що саме зазначені карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» використовував ОСОБА_2 під час сприяння ним ФСБ Російської Федерації у зборі з метою передачі та передачі інформації щодо подій за участі українських військових, які відбуваються в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, в період з вересня 2014 року по січень 2015 року і з березня по травень 2015 року.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що відомості, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) щодо розрахункових рахунків громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 (номери банківських карт 5168742062044940 та 4405882307359657), містять відомості про злочинну діяльність останнього, у зв'язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, а також у свою чергу є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за рішенням суду, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носієві і електронному вигляді на СD компакт-диску інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) про наявні розрахункові рахунки громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 (номери банківських карт 5168742062044940 та 4405882307359657), рух грошових коштів по вказаним рахункам, з вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

На підставі наведеного, враховуючи, що запитувані відомості можуть мати інформацію про злочинну діяльність останнього, у зв'язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носієві і електронному вигляді на СD компакт-диску інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) про наявні розрахункові рахунки громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 (номери банківських карт 5168742062044940 та 4405882307359657), рух грошових коштів по вказаним рахункам, з вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

Строк дії ухвали 30 діб, до 17.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: