Ухвала суду № 49196641, 30.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/7265/15-к

Провадження №1-кс/638/1460/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Мороз А.О., при секретарі Виставній А.М, розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12015220480001010, внесеному до ЄРДР 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що кримінальне провадження №12015220480001010 від 21.02.2015 розпочато за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленої особою 07.10.2014 та 06.12.2014 грошовими коштами ОСОБА_3 JI.M. в загальній сумі 9000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_3 JI.M. повідомила, що вона є інвалідом 3 груди по зору та слуху та не може самостійно знімати грошові кошти із пенсійного рахунку № 26253510397756, відкритому на її імя в ПАТ «Державний ощадний банк України», у звязку з чим знімає грошові кошти через касу відділення №10020/0282 ПАТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: вул. Космонавтів, 3-а, м. Харків. Частіше за все документи складала та грошові кошти видавала касир відділення №10020/0282 ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 Кожного разу, коли ОСОБА_4 знімала з рахунку ОСОБА_5 грошові кошти на прохання останньої на зворотній сторінці чеку ОСОБА_4 писала залишок коштів на рахунку. 12.02.2015 ОСОБА_5 прийшла до відділення №10020/0282 ПАТ «Ощадбанк», зняла грошові кошти та інший касир написала на чеку залишок коштів на рахунку, який склав 1500 грн., що за підрахунками ОСОБА_5 не відповідало дійсності. На прохання ОСОБА_5 співробітниками відділення було роздруковано історію рахунку №26253510397756. Як показала ОСОБА_5 відповідно до даних роздруківки з її рахунку 07.10.2014 було знято 5200 грн., в той час як фактично ОСОБА_5 було передано лише 1200 грн., 06.12.2014 з рахунку було знято 6500 грн., в той час як фактично ОСОБА_5 було передано лише 1500 грн.

Відповідно до п. 3.2, п. 3.13 розділу IV «Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами» Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 №174 банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами: за грошовим чеком, за заявою на видачу готівки, за видатковими касовими ордерами; банк (філія, відділення) зобовязаний видатки клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа (заяву на видачу готівки, видатковий касовий ордер, інше).

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ ВП 09351600), розташоване за адресою: майдан Конституції, 22, м. Харків, а саме: реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку №26253510397756, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_5, із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки); оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку №26253510397756 готівки.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників операторів ПрАТ "Київстар". Однак, останні до суду не зявився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відтак, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та провести вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ ВП 09351600), розташоване за адресою: майдан Конституції, 22, м. Харків, а саме: реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку №26253510397756, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_5, із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки); оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку №26253510397756 готівки.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати філію - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ ВП 09351600), розташоване за адресою: майдан Конституції, 22, м. Харків надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку №26253510397756, відкритому ПАТ«Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_5, із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки); оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку №26253510397756 готівки.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко