Ухвала суду № 49196618, 06.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

638/7151/15-к

1-кс/638/1445/15

УХВАЛА

06.05.2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Шестака О.І.,

за участю секретаря судового засiдання ОСОБА_1,

слідчого Цiбка А.В.,

розглянувши клопотання слідчого слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi про тимчасовий доступ до речей i документів, -

встановив:

Слідчий слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей i документів і просить винести ухвалу про надання слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі №Х9633104070936865, двигун №253133, з можливістю його вилучення, та визнання речовим доказом по кримінальному провадженню №12015220000000071, який знаходиться в володінні та користуванні КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763) та знаходиться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, на території парку Горького. Автомобіль ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі №Х9633104070936865, двигун №253133, буде знаходиться на штраф-майданчику на території СУ ГУМВС України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

В обґрунтування свого клопотання вiн посилається на те, що Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України. 04.03.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015. 17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_6 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Слiдчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Слiдчий в своєму клопотаннi вказує, що під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи в рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж). Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Слiдчий вказує, що 06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слiдчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно річного плану закупівель на 2014 рік КП «ЦПКВ ім. М. Горького» було передбачено закупівлю Автомобілю спеціальної призначеності за джерелом фінансування кошти місцевих бюджетів, очікуваною вартістю предмета закупівлі 550000,00 грн. Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 26.06.2014 р. №210, комітетом КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ухвалено обрати відкриті торги та затвердити документацію конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілі спеціальної призначеності». На виконання вказаного рішення комітету з конкурсних торгів на Веб-порталі «Державні закупівлі» КП «ЦПКВ ім. М. Горького» 27.06.2014 р. розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на проведення закупівлі зазначеного автомобілю спеціальної призначеності. Згідно протоколу засідання комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» від 15.08.2014 №221/ДО, ухвалено допустити до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників: ТОВ ВКФ «Промтехобладнання» та ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА». В подальшому, переможцем процедури закупівлі відповідно до результатів проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (найвигідніша ціна 480000,00 грн,) рішенням комітету з конкурсних торгів обрано ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» та між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) було укладено договір з переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску.

Проте, вказує слiдчий, слідством встановлено, що під час проведення відкритих торгів протягом червня-вересня 2014 р. по закупівлі вказаного автомобілю посадові особи КП «ЦПКВ ім. М. Горького» вступили в змову з посадовою особою переможця торгів ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», чим порушили принципи здійснення закупівель, визначені вимогами ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» в частині добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Зазначені порушення призвели до безпідставного завищення ціни на придбаний автомобіль, що спричинило збитки міському бюджету, за кошти якого здійснювалася закупівля.

Слiдчий зазначає, що вказане підтверджується документами стосовно купiвлi-продажу i переоформлення ГАЗ 33104-318 спеціалізованого вантажного автопідйомника через органи ДАІ по ланцюгу зміни власників «ВІЗА.Р» ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» (в органах ДАІ не реєструвався) ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» КП «ЦПКВ ім. М. Горького», отриманими на запити слiдства вiд первiсного власника автомобiлю ПП «ВІЗА.Р» (юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, ЄДРПОУ 37381819) та від УДАІ ГУМВС України в Харківській області.

Слiдчий вказує, що дослідженням зазначених документів встановлено наступне:

Згідно договору про закупівлю товарів від 16.06.2014 р. №16/06/2014, укладеного між ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» (юридична адреса: м. Київ), (Покупець) та ПП «ВІЗА.Р», (Продавець), Продавець зобовязався поставити Покупцю товар: Автовишку Ruthmann 2007 р. випуску, бувшу в експлуатації за ціною 239000,00 грн (з ПДВ).

Згідно видаткової накладної від 18.06.2014 р. №12, ПП «ВІЗА.Р» передано ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» Автовишку Ruthmann 2007 р. вартістю 239000,00 грн (в т.ч ПДВ 39833,33 грн), яке в свою чергу перерахувало на рахунок ПП «ВІЗА.Р» грошові кошти в сумі 239000,00 грн.

Листом від 18.06.2014 вих.№18/06/14 директор ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» ОСОБА_9 звернувся до директора «ВІЗА.Р», в якому просить останнього, що в звязку з подальшою реалізацією, виписати документи для реєстрації в органах МРЕВ на вантажний Автопідйомник марки ГАЗ-33104-318 VIN Х9633104070936865 на кінцевого клієнта ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» через ОСОБА_10 (є штатним працівником (інженер з охорони праці) КП «ЦПКВ ім. М. Горького», в тому числі з червня по вересень 2014 р., коли відбувалися торги, що підтверджується наявними табелями обліку робочого часу).

24.06.2014 р. директор ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_8 видає доручення на отримання довідки-рахунку ОСОБА_10

В цей же день, ОСОБА_10 з боку ТОВ «ВАЛЕНТИНА» (Київська область, м. Миронівка) видано довідку-рахунок серії ВІА №341212 від 24.06.2014 р. про те, що ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» (м. Харків, вул. Гоголя, 5) через ОСОБА_10 було продано і видано автомобіль ГАЗ-33104-318 шасі №Х9633104070936865.

Згідно наданих слідству директором ПП «ВІЗА.Р» ОСОБА_11 в ході допиту свідчень, останній самостійно переобладнав даний автомобіль під Автовишку в 2011 р., та що її доукомплектація в подальшому не можлива в звязку з єдиним механізмом.

03.07.2014 р., довіреністю №23 ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», уповноважило ОСОБА_10 представляти інтереси товариства в підрозділах Державної автомобільної інспекції з питань продажі автомобіля ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 р. шасі №Х9633104070936865, двигун №253133. Зазначеною довіреністю ОСОБА_10 надані права отримувати та подавати у всіх відповідних органах, установах, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування необхідні заяви, довідки, документи та виконувати в інтересах КП «ЦПКВ ім. М. Горького» всі інші дії, повязані зі здійсненням повноважень, наданих йому цією довіреністю. Довіреність видана без права передоручення третім особам та дійсна до 03.09.2014 р.

Слiдчий вважає, що наведені факти свідчать, що на момент надання оголошення про закупівлі 27.06.2014 р., КП «ЦПКВ ім. М. Горького» вже достеменно знало який саме та в кого конкретно буде придбаний автомобіль спеціальної призначеності. З цією метою штатний працівник Замовника - КП «ЦПКВ ім. М. Горького», зокрема, інженер з охорони праці ОСОБА_10, протягом всього часу з моменту оголошення торгів і до визначення їх переможця, представляв інтереси одного з учасників, якого в подальшому було визнано переможцем - ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», що вказує на ознаки змови між Замовником та зазначеним товариством, адже, по суті, переможець вже був визначений заздалегідь, навіть ще до надання оголошення та до початку торгів. Отже, організація та проведення Парком відкритих конкурсних торгів з придбання автомобілю спеціальної призначеності фактично явилися лише формальністю, з метою створення у головного розпорядника бюджетних коштів (Департаменту культури Харківської міської ради) та у органів Державної казначейської служби уявлення про законне використання бюджетних коштів, адже без цих конкурсних торгів бюджетні кошти не були б виділені.

Слiдчий вважає, що на змову також вказує той факт, що наданий Парком в оголошенні від 27.06.2014 р. «Опис предмету закупівлі» був 100% наближений до конкретного автомобілю, навіть пробіг було зазначено до 60000,0 км (фактичний становить 59630,0 км) та рік випуску визначено не раніше 2006 р. (фактично 2007 рік).

Крім цього, вказує слiдчий, доручення ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» від 24.06.2014 р., надане ОСОБА_12 для отримання довідки-рахунку в ТОВ «ВАЛЕНТИНА» та вищевказана довіреність від 03.07.2014 р. №23 прямо вказують на те, що майбутній переможець ще до початку конкурсних торгів доручив Замовнику від свого імені виконувати операції з продажу автомобілю, який в подальшому став предметом торгів, а саме: ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 р. шасі №Х9633104070936865, двигун №253133, в інтересах КП «ЦПКВ ім. М. Горького».

Таким чином, слідство вважає, що дані порушення з боку КП «ЦПКВ ім. М. Горького» принципів здійснення закупівель, визначених вимогами ст.cт.3,4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» також призвели до безпідставного завищення вартості предмету закупівлі, чим посадові особи КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за попередньою змовою з ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» привласнити та розтратили бюджетні кошти на вказану суму.

Заслухавши учасників судового засідання, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клпотанні зазначає, що існують достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і це може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 , ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann, який знаходиться у володінні та користуванні КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763) та знаходиться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, на території парку Горького, що дасть можливість оглянути зазначений механізм і за необхідності здійснити його тимчасове вилучення,

Питання позбавлення володільця використання зазначеного з метою запобігання можливості його втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню може бути вирішено в порядку, встановленому главою 17 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слiдчої групи СУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi про тимчасовий доступ до речей i документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ Дзержиського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 р., шасі №Х9633104070936865, двигун №253133, який знаходиться у володінні та користуванні КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763) та знаходиться за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, на території парку Горького.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О. І. Шестак.