Ухвала суду № 49196502, 20.04.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

1-кс\638\1376\2015

638\6261\15-к

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20 квітня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді Штих Т.В. при секретарі Кондратюк І.В. за участі прокурора Коновалюк Д.С. , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480006505 від 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

17 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дзержинського району міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12014220480006505 від 05.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи впродовж 2014 року з метою ухилення від сплати податків підробили та надали до органів державної фіскальної служби первинну бухгалтерську документацію щодо проведення товарних взаємовідносин з субєктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «ЄВРОІНТЕРТОРГ», ПП «КФ "УКРМЕЛЬМАШ", ТОВ "УКР-ЕНЛІЛЬ", ТОВ «ФІНАНСІНВЕСТГРУП», ТОВ "ДЕКОМП", ТОВ "СХІДЕНЕРГОАЛЬЯНС", ТОВ «ХАР-ТОРГ».

Слідством встановлено, що на формування показників податкової звітності мали вплив фінансово-господарські операції ТОВ «ЄВРОІНТЕРТОРГ» (код 39167216), ТОВ «ФІНАНСІНВЕСТГРУП» (код 38496718) проведені з підприємством ТОВ «Продзернопром» (код 38277010).

В теперішній час виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ЄВРОІНТЕРТОРГ», ТОВ «ФІНАНСІНВЕСТГРУП» та підприємством ТОВ «Продзернопром», встановлення кола осіб які діяли від імені зазначених підприємств та виявлення інших доказів протиправної діяльності.

Вказана документація має значення речових доказів по справі, тому що може виступати предметом злочину, у звязку з чим виникла необхідність у їх вилученні, також ця документація необхідна для призначення та проведення судово-почеркознавчих та товарознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Продзернопром», неможливо встановити та дослідити факти і обставини господарської діяльності, доказу вчинення умисного ухилення від сплати податків, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування враховується можливість отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до розяснень Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 р. №223-558/0/4-13 «Сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України».

В ході досудового розслідування 29.11.2015 до ТОВ «Продзернопром» процесуальним керівником направлено запит щодо надання можливості з ознайомленням та надання копій документів, які можуть містити сліди злочину та виступати його предметом. Однак, листом №28/02 від 06.02.2015 ТОВ «Продзернопром» на вимогу прокуратури було відмовлено у наданні копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «ЄВРОІНТЕРТОРГ» (код 39167216), ТОВ «ФІНАНСІНВЕСТГРУП» (код 38496718) проведених з підприємством ТОВ «Продзернопром» (код 38277010), які знаходяться у володінні ТОВ «Продзернопром», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 20.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ТОВ «Продзернопром» (код 38277010), а саме оригіналів первинних фінансово-господарських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Продзернопром» (код 38277010) проведених з підприємствами ТОВ «ЄВРОІНТЕРТОРГ» (код 39167216), ТОВ «ФІНАНСІНВЕСТГРУП» (код 38496718).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2015 року.

Розяснити представникам ТОВ «Продзернопром» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Штих Т.В.