Ухвала суду № 49196018, 11.03.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3220/15-к

1-кс/638/552/15

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

„11 березня 2015 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі Бєділо Ю.В.

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1

за участю слідчого Лисенко В.І.

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2., погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480006889, від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

в с т а н о в и в :

11.03.2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2., погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480006889, від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно даного клопотання - 23.12.2014 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом перерахування грошей за товар, через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» заволоділа грошовими коштами, що належить ОСОБА_3 у сумі 1500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 за даним фактом 24 грудня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220480006889 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_3М, яка показала, що 23.12.2014 року вона знайшла за допомогою інтернет-ресурсів оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж відео карти, дізнавшись з оголошення номер мобільного телефону +380968197349 та ціну відеокарти. Того ж дня ОСОБА_3 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер +380968197349, слухавку підняв чоловік, який розповів про характеристику відеокарти, ціну та дату відправки товару, але обов'язковою умовою поставки була 50% передоплата. На дану пропозицію ОСОБА_3 згодилась та у подальшому через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 3 перерахувала грошові кошти у сумі 1507,50 грн. на картковий рахунок № 6762466002068839, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_4. На підтвердження перерахування коштів потерпіла ОСОБА_3 надала чек від 23.12.2014. Як повідомила ОСОБА_3, товар до теперішнього часу вона не отримала, а телефонний номер+380968197349 вказаний в оголошенні був вимкнений.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № 6762466002068839, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 6762466002068839 за період часу з 23.12.2014 по 25.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 6762466002068839 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 23.12.2014 по 25.12.2014 здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик особи, у володінні якої документи знаходяться не здійснюється.

Суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали дане клопотання приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, вважає доводи слідчого та прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2., погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480006889, від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № 6762466002068839, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 6762466002068839 за період часу з 23.12.2014 по 25.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 6762466002068839 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 23.12.2014 по 25.12.2014 здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів)

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Наумова