Ухвала суду № 49195112, 01.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17548/14-к

1-кс/638/1383/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„01 жовтня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі: Бєділо Ю.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 01.10.2014 року - 27.06.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ТОВ «Аксіома» код ЄДРПОУ 31940888, в якому міститься інформація про те, що невстановлені особи, діючи в інтересах ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, надали до Господарського суду Харківської області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, буд. 5 завідомо підроблені документи складені від імені ФО-П ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2, щодо виконання будівельно-монтажних робіт та постачання товарів /договір підряду від 01.02.2013 року, акти виконаних робіт та товарні чеки на суму 110050,01 грн./ останньою на адресу ФО-П ОСОБА_2 в період часу з 01.02.2013 року по 31.05.2013 року.

Зазначений матеріал 27.06.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480003143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до показань директора ТОВ «Аксіома» - гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що приблизно в 2012 році він познайомився з гр. ОСОБА_2, який планував орендувати у ТОВ «Аксіома» частину торговельних приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б /ТРЦ «Французький бульвар»/, для відкриття власного магазина. Після того, як між ТОВ «Аксіома» та ФО-П ОСОБА_2 було укладено попередній договір оренди приміщення В-15 на проектній відмітці +9840, ФО-П ОСОБА_2 приступив до виконання ремонтних робіт зазначеного приміщення, однак до зазначеного в попередньому договорі терміну відкриття торгівельного центру в зазначеному вище приміщенні ремонтні роботи закінчені не були. В подальшому, приблизно в квітні-травні 2013 року ФО-П ОСОБА_2 повністю відмовився від оренди приміщень в ТРЦ «Французький бульвар». Після цього зазначене приміщення було зачинене та по теперішній час приміщення не експлуатується.

Також, відповідно до листа № 1180/9/20-31-1701-30 від 09.07.2014 року державної податкової інспекції в Київському районі м. Харкова встановлено, що відповідно до строки 21 податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за перше півріччя 2013 року ФО-П ОСОБА_3 задекларувала валовий дохід в сумі 55387,21 грн., що значно менше ніж відображено в актах виконаних робіт № 1 від 15.02.2013 року, № 2 від 28.02.2013 року, № 3 від 10.03.2013 року, № 4 від 31.03.2013 року, № 5 від 30.04.2013 року, № 6 від 31.05.2013 року та товарних чеках № 1 від 15.02.2013 року, № 2 від 15.02.2013 року, № 3 від 28.02.2013 року, № 4 від 28.02.2013 року, № 5 від 10.03.2013 року, № 6 від 10.03.2013 року, № 7 від 31.03.2013 року, № 8 від 31.03.2013 року, № 9 від 30.04.2013 року, № 10 від 30.04.2013 року, № 11 від 31.05.2013 року, № 12 від 31.05.2013 року, що в разом із тим, що у ФО-П ОСОБА_3 є в наявності лише один найманий працівник та показаннями свідків, свідчить про те що фактично будівельно-монтажні роботи ФО-П ОСОБА_3 відповідно до договору підряду № б/н від 01.02.2013 року, в період часу з 01.02.2013 року по 31.05.2013 року фактично не виконувались.

Відповідно до листа № 8713 від 04.07.2013 року Дзержинського відділу Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Головного управління юстиції у Харківській області встановлено, що 01.07.2014 року до канцелярії Дзержинського ВДВС ХМУЮ представником гр. ОСОБА_2 за дорученням, гр. ОСОБА_5 було подано заяву про відкриття виконавчого провадження разом із оригіналом наказу Господарського суду Харківської області № 922/3872/12 від 16.06.2014 року про стягнення боргу з ТОВ «Аксіома» код ЄДРПОУ 31940888 на користь ФО-П ОСОБА_2 та 02.07.2014 року в Дзержинському відділі ДВС ХМУЮ відкрито виконавче провадження ВП № 43854424.

22.07.2014 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова було частково задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню, а саме було надано дозвіл на вилучення завірених належним чином копій всіх документів, які знаходяться в виконавчому провадженні ВП № 43854424 в Дзержинському відділі Державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.

Вилучені копії документів виконавчого провадження ВП № 43854424 свідчать про фактичне примусове стягнення грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Аксіома» на користь ФО-П ОСОБА_2

Так, в ході досудового розслідування, відповідно до вилученої копії розпорядження № 43854424/11 від 17.07.2014 року про перерахування, стягнутих в примусовому порядку з ТОВ «Аксіома» грошових коштів в сумі 214778,91 грн. на розрахунковий рахунок № 26006060737585, який належить ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 351533 встановлено, що грошові кошти ТОВ «Аксіома» код ЄДРПОУ 31940888, які було стягнуто в примусовому порядку з розрахункових рахунків останнього, відповідно до платіжних вимог №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 10.07.2014 року №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 15.07.2014 року та реєстрів платіжних вимог №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 10.07.2014 року №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 15.07.2014 року в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок № 26006060737585, який належить ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 351533 та в подальшому можливо були розподілені між учасниками зазначеної злочинної групи.

13.08.2014 року прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова юристом 1 класу ОСОБА_1 було змінено кваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів ФО-П ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, які зберігаються в Харківське ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533,

Прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 в судове засідання з»явилася, підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до . 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, № 26006060737585 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з дати перерахування ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1 гарантійного внеску на розрахунковий рахунок ТОВ «Аксіома», а саме з 01.06.2012 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення електронних ключів /сертифікатів електронного підпису/, логінів та паролів для доступу до рахунків ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ, складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, за період часу з 01.06.2012 року по теперішній час відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Наумова