Ухвала суду № 49195039, 10.09.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638\15096\14-к

1-кс\638\1268\14

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10 вересня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді Штих Т.В. при секретарі Кондратюк І.В. за участі прокурора Говорущака Олександра Миколайовича, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42014220750000030 від 06.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

05 вересня 2014 року до суду звернувся старший прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону юрист 1 класу ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що в період з 02.12.2009 по 30.12.2010 Міністерством оборони України за рахунок бюджетних коштів державному підприємству «Завод ім. В.О. Малишева» перераховано в якості попередньої оплати на виконання державного оборонного контракту від 27.08.09 №247/1/09/38 на виготовлення та постачання 10 виробів БМ «Оплот» 70 млн. грн.

Однак, службові особи підприємства, усупереч вимог законодавства про державне оборонне замовлення та бюджетного законодавства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, витратили частину з отриманих коштів від Міністерства оборони України за контрактом з оборонного замовлення, на виконання договірних зобовязань підприємства по іншим комерційним контрактам.

Зокрема, державним підприємством «Завод ім. В.О. Малишева» 03.12.2009 укладено договір з державним підприємством НВК «Фотоприлад» (м. Черкаси) № 501-992дп на виготовлення і постачання згідно із специфікацією № 1 одинадцяти виробів 1Г46М, комплексів ПТГ-2-1 та ПНК-6 для комплектування БМ «Оплот» в рамках виконання державного оборонного контракту № 247/1/09/38 від 27.08.2009.

29.06.2010 між ДП НВК «Фотоприлад» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» укладено додаткову угоду № 3, якою доповнено п. 1.2 договору № 501-992дп та визначено обовязок державного підприємством НВК «Фотоприлад» поставити аналогічну продукцію, проте за специфікацією № 3 із маркуванням англійською мовою, які в подальшому підлягали встановленню на військову техніку, яка виготовлялась ДП «Завод ім. В.О. Малишева» в рамках комерційного договору на замовлення Республіки Таїланд. Згідно з цією ж додатковою угодою вказані комплекти підлягали прийманню відділом технічного контролю державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» (згідно з вимогами законодавства про державне оборонне замовлення та умов контракту з МО України № 247/1/09/38, продукція оборонного призначення підлягає прийняттю 85 військовим представництвом МО України).

На виконання вказаної угоди державному підприємству НВК «Фотоприлад» згідно з платіжним дорученням № 1114 від 28.02.2012 державним підприємством «Завод ім. В.О. Малишева» перераховано 12,4 млн. грн. із коштів, отриманих від Міністерства оборони України на виконання державного контракту № 247/1/09/38 від 27.08.2009.

Факт порушення ДП «Завод ім. В.О. Малишева» умов вищевказаного державного контракту з оборонного замовлення також підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва №50/293т від 14.12.2011, постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.01.2012 та ухвалою Вищого господарського суду України від 28.02.2012, згідно з якими на користь Міністерства оборони України з державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» підлягає стягненню сума основного боргу по державному контракту № 247/1/09/38 від 27.08.2009 в розмірі 12,4 млн. грн.

Станом на 26.08.2014 вказані кошти державним підприємством «Завод ім. В.О. Малишева» Міністерству оборони України не відшкодовані, продукція на вказану суму згідно з контрактом № 247/1/09/38 від 27.08.2009 не виготовлена.

Таким чином, службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева», витративши кошти державного бюджету України, які надійшли на один із рахунків підприємства на виконання комерційного контракту, а не державного контракту з оборонного замовлення, здійснили розтрату бюджетних коштів в розмірі 12,4 млн. грн., чим спричинили державі в особі Міністерства оборони України збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Завод ім. В.О.Малишева», код ЄДРПОУ: 14315629, у період з 01.01.2009 по 01.01.2013 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО:300023, має наступні банківські рахунки: №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547 це підтверджується інформацією яка надана Державним підприємством «Завод ім. В.О. Малишева» за вих. №2288-16 від 04.09.2014.

Враховуючи, що органу досудового розслідування, необхідно проаналізувати і дослідити рух та витрачання підприємством коштів державного бюджету України призначених на виконання державного оборонного контракту № 247/1/09/38 від 27.08.2009, які надійшли на один із рахунків підприємства, з метою зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, незаконного витрачання коштів державного бюджету України у сумі понад 12,4 млн. грн., необхідно отримати доступ до документів (матеріалів юридичних справ ДП «Завод ім. В.О. Малишева», регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам, договорів на обслуговування рахунків тощо) з можливістю їх вилучення у належним чином завірених корпіях, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547 відкритих уПАТ «Укрсоцбанк» МФО:300023, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вказані документи, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду. Без ознайомлення зі змістом вказаних документів неможливо встановити чи дійсно мав місце факт незаконного витрачання саме коштів державного бюджету України призначених на виконання державного оборонного контракту № 247/1/09/38 від 27.08.2009.

Виклик у судове засідання представника ПАТ «Укрсоцбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, згідно листа ДП «Завод ім. В.О. Малишева» №2288-16 від 04.09.2014 колишній директор підприємства не передав новопризначеному керівнику наказом ДК «Укроборонпром» №234-К від 21.08.2014 документацію підприємства, що унеможливлює отримання необхідних документів у повному обсязі (матеріалів юридичних справ ДП «Завод ім. В.О. Малишева», регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам, договорів на обслуговування рахунків тощо) безпосередньо на підприємстві.

У звязку із вищевикладеним та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях уПАТ «Укрсоцбанк» МФО:300023, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547 ДП «Завод ім. В.О. Малишева», код ЄДРПОУ: 14315629, що стосуються банківської таємниці, так як відомості і інформація, що містяться в них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання прокурора.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №42014220750000030 від 06.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ органу досудового розслідуваннядо речей і документів з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях уПАТ «Укрсоцбанк» МФО:300023, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- Матеріалів юридичних справ ДП «Завод ім. В.О.Малишева», код ЄДРПОУ: 14315629, з відкриття та функціонування рахунків №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 02.12.2009 по 28.02.2012;

- Договорів на обслуговування рахунків №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547;

- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків №26003000071550, №26004000071548, №26003000071549, №26005000071547 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.12.2009 по 28.02.2012, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- Платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ДП «Завод ім. В.О.Малишева», код ЄДРПОУ: 14315629заперіод з 02.12.2009 по 28.02.2012.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2014 року.

Розяснити представникам ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

В іншій частині відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Штих Т.В.