Ухвала суду № 49194995, 28.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19150/14-к,

№1-кс/6381489/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: Руднєвої О.О.

При секретарі: Каліновій А.М.

За участі прокурора: Ігнатенка А.В.

слідчого : Топоркова С.Є.

розглянув клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12014220390005368 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому посилається на наступне:

Слідчим відділом Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220390005368 від 09.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2014 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 191 -Б, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 85000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_3 перерахував на картку «Приватбанку» № 26008052722140. Дану суму грошей ОСОБА_3 перелічив у відділенні № 4 банку «Пумб», що розташований за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 40.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, про те, що 16.09.2014 року в інтернеті він натрапив на оголошення, щодо продажу сільсько - господарської техніки, а саме трактора МТЗ 82.1 та вирішив його придбати. Після чого він подзвонив на номер телефону, вказаного у заяві № 068-330-72-32 та познайомився з раніше йому незнайомим чоловіком на ім'я ОСОБА_4, який в телефонному режимі повідомив, що може продати вказаний трактор, на умовах договору лізингу. Для цьому ОСОБА_3 потрібно приїхати за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 191 -Б, де розташований офіс ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», представником якої він є. Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_3 було запропоновано проїхати за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 40, де розташоване 4 відділення банку «Пумб», звідки останній повинен був перерахувати кошти на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 26008052722140 в розмірі 85000 гривень, як перший внесок за придбану техніку. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та поїхав за вказаною адресою, де в присутності ОСОБА_4 перерахував вказані кошти на вказаний рахунок.

Згідно з умовами вказаного договору лізингу, після переведення половини суми в розмірі 85000 гривень, ОСОБА_3 повинен був отримати трактор, а іншу половину в розмірі 85000 гривень, останній повинен був перерахувати через рік. Перерахувавши вказану суму, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направились до офісу фірми ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», де ОСОБА_3 повинен був забрати придбаний трактор. Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_4 поїхав у невідомому напрямку, а ОСОБА_3, зрозумівши, що він був обманутий, визвав співробітників міліції.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання вищевказаних відомостей від працівників Харківського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Вказані відомості можуть мати істотне значення для даного кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів та власників вказаних рахунків.

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12014220390005368 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахунку № 26008052722140 з 20.08.2014 року по 16.10.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися в період з 20.08.2014 року по 16.10.2014 року банківською картою № 26008052722140 у банкоматах «ПриватБанку».

Строк дії ухвали до 28.11.2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Руднєва